CC BY
267
ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ
Ледяев Александр Петрович, председатель Колышлейского районного суда
Пензенская область
Аннотация: Статья посвящена актуальной и
практически значимой теме, что вызвано необходимостью решения государственных задач, связанных с раскрытием и предупреждением мошенничества.
Актуальность статьи вызвана ростом выявленных мошенничеств, совершенных организованной группой в соотношении с общим количеством преступлений зарегистрированных, а также количестве производства расследования мошенничеств, совершенных
организованной группой и расследованных следственными подразделениями УВД ряда областей Поволжья за
последние четыре года.
Цель статьи - исследование наиболее важных положений криминалистической характеристики мошенничества, одним из которых является способ совершения мошенничества организованной группой, под которым следует понимать совокупность действий по подготовке и совершению преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; мошенничество совершенное
организованной группой; способ совершения и сокрытия преступления; обвиняемый; подозреваемый; потерпевший; личность преступника.
В настоящее время существует потребность, применительно к деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, в разработке дополнительных научных положений и практических рекомендаций связанных с собиранием доказательств в ходе уголовного судопроизводства по делам о мошенничестве совершенном организованными группами.
По мнению Л.Я. Драпкина к основным элементам криминалистической характеристики преступлений следует относить: место, следы, орудия преступления, действия по его сокрытию, причины и условия, способствовавшие преступлению, и др. Мы полагаем, возможным совокупно выяснять эти и другие обстоятельства, но включать все их в криминалистическую характеристику преступлений нецелесообразно.
Это объясняется следующими суждениями. Во-первых, обстоятельства, подлежащие доказыванию по этой категории дел, относятся в основном к вопросам уголовно-процессуального исследования. Во-вторых, следы, орудия преступления, а также действия виновных по сокрытию факта мошенничества совершенного организованными группами не должны выделяться в качестве отдельных структурных объектов в общем предмете исследования. Эти элементы являются частью учения о способе преступления, поскольку они
производны от него. Причины и условия способствовавшие мошенничеству совершенному организованными группами - это скорее объект криминологического, уголовно-процессуального, а не криминалистического исследования.
Конкретизируя положения общей характеристики преступлений, следует заметить, что криминалистическая характеристика мошенничества совершенного организованными группами содержит в себе упорядоченную систему данных о наиболее распространенных способах мошенничества совершенного организованными группами, о типичной обстановке совершения преступления, месте совершения этих преступлений, о личности подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшем, взаимодействие которых оказывает решающее влияние на формирование доказательственной информации.
В содержание криминалистической характеристики мошенничества совершенного организованными группами, по нашему мнению, должны входить наиболее значимые элементы, которые образуют ее целостную систему. Такими элементами являются:
1) способ совершения преступления;
2) обстановка и место, где наиболее часто совершаются мошенничества организованными группами;
3) данные, характеризующие личность подозреваемого (или подозреваемых при мошенничестве совершенном организованными группами);
4) сведения о поведении потерпевшего (потерпевших) до, в момент и после совершения преступления.
Рассматривая практическую составляющую расследования преступлений, следует заметить, что на нее оказывают влияние и иные факторы: мошенничества совершены одним лицом или группой лиц; мошенничества организованными группами совершено взрослыми, несовершеннолетними или группой лиц, куда входили и те и другие лица; в группе преступников были одни мужчины или среди них фигурировали и женщины (пособники, организаторы и т. д.); потерпевший взрослый или несовершеннолетний; в ходе преступления один или несколько потерпевших.
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества составляет способ совершения мошенничества организованными группами, под которым следует понимать совокупность действий по подготовке и совершению содеянного.
Вместе с тем, существуют различные суждения ученых по установлению элементов криминалистической характеристики преступлений и определения способа совершения преступления. Так, в число основных элементов криминалистической характеристики преступлений А.А. Эксархопуло относит способ совершения преступлений (для умышленных преступлений) и способ сокрытия преступ-
БИЗНЕС В ЗАКОНЕ
1’ 2009
лений1. По мнению И.Ф. Герасимова, составной частью криминалистической характеристики преступлений является способ совершения преступления, который он определяет как «комплекс действий субъекта (субъектов) по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния»2. Таким образом, И.Ф. Герасимов сокрытие преступного деяния рассматривает в качестве элемента способа совершения преступления. Вместе с тем, возможность включения сокрытия преступления в способ совершения преступления продиктована особенностями вида совершенного преступления, на исследовании которых мы остановимся ниже.
К наиболее распространенным способам, используемым лицом, для подготовки совершения преступления, применительно к характеристике мошенничества совершенного организованными группами, относятся:
- приведение потерпевшего в состояние заблуждения путем прямого обмана, фальсификационно-го воздействия документального, следового или психофизиологического уровня;
- преодоление сопротивления потерпевшего путем психолого-психического насилия (гипнотическое воздействие, приемы ролевого управления, шантаж или запугивание с использованием подчиненного или иного зависимого положения потерпевшего). Мошенники заранее и тщательно готовятся к преступлению: избирается место, готовятся подручные средства для фальсификационного воздействия документального, следового или психофизиологического уровня, специально выслеживается потерпевший для совершения мошенничества организованными группами. Подобные действия характерны для лиц, в составе группы 3.
Действиями преступника по сокрытию мошенничества являются:
- уничтожение следов преступления (фальсификацию обстановки; следов пребывания в определенном месте и т. п.);
- совершение преступления таким образом, чтобы у потерпевшего возникли затруднения в опознании (приведение в психологическое заблуждение до преступления; совершение преступления в «маске» и т. п.)4.
В какой-то степени, соглашаясь с тем, что, способ совершения преступления и способ подготовки к нему иногда можно рассматривать в одном блоке, нельзя не заметить, что, давая определение способу совершения, следует учитывать то обстоятельство, что действия по подготовке к совершению преступления следует указывать до момента совершения преступления.
1 См.: Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие. - СПб., 2002. С. 269.
2 Герасимов И.Ф. Криминалистика: Учеб. для вузов/ Под ред. И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкина. М., 2000. С. 346.
3 См.: Рубцов И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001.
4 См.; Волохова О. В. Особенности расследования
мошенничества, совершенного в отношении граждан: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12
В основе учения о способе совершения тех или иных видов преступлений лежит одна из объективных закономерностей реальной действительности, а именно: особенности проявления индивидуальной психологии человека и малых групп в его (их) криминальном поведении, что и отражается в следах события преступления. Совокупность индивидуальных психофизических качеств разных лиц, совершивших преступление как раз и позволяет проследить переход таких закономерностей в окружающем нас мире, что является самостоятельным объектом изучения в предмете криминалистики.
Однако, соглашаясь с И.Ф. Пантелеевым и Н.А. Селивановым в том, что действия по совершению преступления обусловлены психофизическими данными преступника5, не следует этот самостоятельный элемент криминалистической характеристики включать в способ преступления.
Кроме того, мы хотели бы обратить внимание на то, что тщательная подготовка к совершению преступления характерна не только для лиц, совершающих мошенничества организованными группами. Как показывает проведенный анализ судебноследственной практики (материалов архивных уголовных дел рассматриваемой категории судов Пензенской, Саратовской и Волгоградской областей за 2005-2006 год), в 32% дел подготовка к совершению преступления характерна для лиц, совершающих мошенничества организованными группами и в формах неорганизованного участия.
Анализируя положение способа сокрытия мошенничества совершенного организованными группами, следует обратить внимание на суждения ряда криминалистов о том, что "способ действий по сокрытию может входить составной частью в систему действий по подготовке и исполнению преступления..., но может также выступать как самостоятельный элемент преступной деятельности (в том смысле, что он в этих случаях по временным параметрам выходит за рамки способа совершения, хотя по своему содержанию, разумеется, остается
неразрывно связанным со способом преступления"
6
В зависимости от вида преступлений, подозреваемый может совершать действия по сокрытию своего криминального поведения в процессе достижения преступного результата - в этом случае они являются составной частью способа совершения преступления. В другом случае, такие действия, реализуемые в процессе расследования уголовного дела (давление и подкуп свидетелей, создание ложного алиби и т. д.), действительно являются действиями по сокрытию преступления, но они уже не относятся к способу совершения преступления.
Если подозреваемые (обвиняемые) в ходе достижения преступного результата или же непосредственно после него совершают какие-либо дейст-
5 См.: Пантелеев И.Ф. Криминалистика /Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юрид.лит. 1988. С.136.
6 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики Т.111. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Акад. МВД СССР. 1979. С. 231-232.
вия с тем, чтобы скрыть факт своего участия в совершении мошенничества в составе организованной группы, то такие действия обязательно должны охватываться понятием "способ совершения" преступления. В этой части мы полностью согласны с В.П. Лавровым, который справедливо отметил, что способ сокрытия преступления следует понимать как совокупность причинно связанных с подготовкой и исполнением преступления умышленных действий преступника (и связанных с ним лиц), направленных на воспрепятствование установлению истины по делу. Способ совершения и сокрытия преступления является основным элементом не только криминалистической, но и оперативно-розыскной характеристики мошенничества совершенного организованными группами7. С учетом данных о способе сокрытия определяется тактика оперативно-розыскных мероприятий, а также уточняется время, место и обстановка совершения преступления8. Способ сокрытия преступления рассматривается как отдельный элемент криминалистической характеристики и понимается под ним: маскировка мошенничества, умалчивание о себе либо сообщение ложных сведений, психологическое или психическое воздействие на потерпевшего, а иногда, наоборот, стремление оказать потерпевшему мнимое содействие - «первую помощь»9.
Однако ранее, на этапе формирования науки криминалистики, внимание уделялось только обстоятельствам, подлежащим доказыванию по этой группе дел. Способ же преступления юристами понимался как некая совокупность действий, приведших к преступному результату. Подобный, несколько "урезанный" подход к пониманию сущности и значимости криминалистического анализа способа мошенничества совершенного организованными группами можно найти и сейчас в части изученных нами работ. Примером чего могут служить различные руководства для следователей10. В работах практической направленности подобный подход к изложению материала недопустимым, поскольку он не позволяет следователям и судьям успешно решать вопросы связанные с собиранием доказательств по данным преступлениям.
Анализ изучения особенностей мошенничества совершенного организованными группами, позволяет сделать вывод о том, что важное место в расследовании этого преступления занимают такие
7 См.: Лавров В. П. Криминалистические проблемы установления способа сокрытия тяжких преступлений. М., 1975, С. 51, 59.
8 См.: Лавров В. П. Указ. соч. С. 136-137.
9 См.: Булгакова Е. В. Особенности расследования и
предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожнотранспортных происшествий: Дис.. канд. юрид. наук.
Волгоград, 2003.
10 См: Руководство для следователей. М., 1971; Справочник следователя (практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М. , 1990. Т. 2.
элементы, как способ совершения преступления, действия направленные на его сокрытие, а также данные о личности преступников.
Рецензия
Научная статья, подготовленная Ледяевым А.П. посвящена актуальной и практически значимой теме связанной с разработкой методических рекомендаций расследования преступлений в рамках организованных групп и частного состава - мошенничества, вызвана необходимостью решения государственных задач - эффективного раскрытия и предупреждения квалифицированных преступлений.
Актуальность проведенного исследования находит подтверждение в постоянном росте выявленных мошенничеств, совершенных организованной группой в общей структуре преступлений в сфере экономической направленности, в соотношении с общим количеством преступлений зарегистрированных, а также количестве производства расследования мошенничеств, совершенных организованной группой и расследованных следственными подразделениями ГУВД Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской области за 2004-2008 г.г.
Представляется, что автор достаточно успешно реализовал поставленную при написании статьи цель -исследование наиболее важных положений
криминалистической характеристики мошенничества, одним из которых является способ совершения мошенничества организованными группами, под которым следует понимать совокупность действий по подготовке и совершению преступлений.
Данное исследование представляет собой не только теоретическое, но и важное практическое значение, обусловленное необходимостью классификацией способов используемых преступниками для подготовки, совершения и сокрытия преступления, которые являются основными элементами не только криминалистической, но и оперативнорозыскной характеристики мошенничества применительно к характеристике преступлений совершенных организованными группами.
В работе представлены различные точки зрения ученых по установлению элементов криминалистической
характеристики преступлений и определения способа совершения преступления. Автором даны ряд рекомендаций связанных с собиранием доказательств в ходе уголовного судопроизводства по делам о мошенничестве совершенном организованными группами.
Вывод: статья рекомендована для публикации в
открытой печати.
Рецензент: профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики СВИ ВВ МВД России, доктор юридических наук
Ю.В. Францифоров
