CC BY
8
УДК 343.9.02+343.985.7 ББК 67.52
Андреев Александр Сергеевич Andreev Alexander Sergeevich
профессор кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, доктор юридических наук, доцент. E-mail: rui@mvd.ru
Professor, Department of Forensic Science and Operational-Search Activities, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Associate Professor.
ГРУППОВАЯ ПОСТКРИМИНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Group post-criminal activity and its criminalistic significance for the disclosure,
investigation and prevention of crimes
В статье представлена криминалистическая классификация групповой посткриминальной деятельности по: умыслу; степени организованности группы, осуществляющей посткриминальную деятельность; связи группы, осуществляющей посткриминальную деятельность, с событием преступления; составу преступных групп, которые занимаются посткриминальной деятельностью; направленности; распределению ролей в группах, осуществляющих посткриминальную деятельность; зависимости посткриминальной деятельности группы от лидера; наличию и выполнению нормы посткриминального поведения в группе; степени и характеру знакомства; наличию преступного и связанного с ним посткриминального опыта деятельности; вовлеченности в посткриминальную деятельность группы; времени существования групповой посткриминальной деятельности; содержанию способов групповой посткриминальной деятельности; количеству способов групповой посткриминальной деятельности; линии посткриминального противодействия в преступной группе.
Ключевые слова: криминалистика, после совершения преступления, деятельность, поведение, группа, классификация, содействие, противодействие, улики, познание, эффективность.
Статистические показатели преступности за последнее десятилетие позволяют анализировать масштаб и динамику преступности и связанную с ней посткриминальную деятельность различных субъектов. К примеру, «каждый год в РФ около десяти миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям» [1].
The article presents a forensic classification of group post-criminal activities according to: intent; the organization degree of the post-criminal group; the connection of the group carrying out the postcriminal activities with the event of the crime; the composition of criminal groups engaged in post-criminal activities; orientation; the distribution of roles in groups engaged in post-criminal activities; dependence of the group's post-criminal activities on the leader; the existence and implementation of postcriminal behaviour in the group; the extent and nature of the acquaintance; the existence of criminal and related post-criminal experience; involvement in the post-criminal activities of the group; The existence of group post-criminal activities; content of methods of group post-criminal activity; the number of methods of group post-criminal activity; lines of post-criminal opposition in a criminal group.
Keywords: forensic science, after a crime, activity, behavior, group, classification, assistance, counteraction, evidence, knowledge, effectiveness.
Посткриминальная деятельность лиц многообразна и гораздо шире по пространственно-временным, субъектным и иным характеристикам, чем преступная.
Термин «субъект посткриминальной деятельности» имеет различные аспекты (уголовно-правовой [2], криминологический [3], уголовно-исполнительный [4], уголовно-процессуальный [5], оперативно-разыскной, экспертный, психологический и др.).
Субъекты посткриминальной деятельности - это физические или юридические лица, связанные с событием преступления. Криминалистическое содержание понятия «субъект посткриминальной деятельности» раскрывается через:
- связь с событием преступления (преступной деятельностью и раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений);
- собственно содержание характеристики свойств личности (пол, возраст, судимость, вменяемость, место жительства и т. д.) и их влияние на содержание механизма и способов посткриминальной деятельности в объективной действительности;
- характеристики свойств личности, проявляющихся на этапе приготовления, реализации, изменения ею своих действий.
Проведенное исследование показало, что количество субъектов посткриминальной деятельности на один эпизод преступной деятельности в разы больше участников преступлений и колеблется в среднем от 4,32 до 5,61 человек. В одном исследованном эпизоде участвует 1,77 субъектов преступления.
Физические лица - это разнообразная группа лиц. Так, по результатам исследования субъектов посткриминальной деятельности в зависимости от степени тяжести на один эпизод преступной деятельности в среднем приходится от 5 до 25 лиц, тогда как, к примеру, уголовные дела, возбуждаемые по фактам преступлений, совершаемых по принципу финансовых пирамид, содержат информацию о деятельности более тысячи таких участников.
Под физическими лицами как субъектами посткриминальной деятельности следует понимать лиц, связанных с событием преступления, его последствиями и реализовавших свои действия в криминальной, посткриминальной и латентных ситуациях, а также в уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности (91 % всех субъектов посткриминальной деятельности). К таковым, как правило, относятся: субъект преступления (заподозренный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый), соучастники (соисполнитель, подстрекатель, пособник), потерпевший (жертва), свидетель (очевидец, лицо, случайно оказавшееся на месте преступления), обманутый свидетель, лжесвидетель.
Иные лица - это субъекты, случайно оказавшиеся, но активно участвовавшие в ситуациях посткриминального периода (менее 9 % всех субъектов посткриминальной деятельности). По нашему мнению, к ним относятся: родственники, знакомые, друзья, сослуживцы, волонтеры, представители средств массовой информации, депутаты, члены блоков защиты организованной преступной группы.
Посткриминальная деятельность юридических лиц как субъектов посткриминальной деятельности связана с преступной деятельностью, последствиями и необходимостью их реорганизации. Сегодня наиболее распространены юридические лица как субъекты посткриминальной деятельности и поведения по преступлениям коррупционной, экстремист-кой, террористической и экономической направленности, организованной преступной деятельности.
Результаты исследования Д.И. Аминова и Н.Д. Эриашвили показали, что в способах преступного и посткриминального сокрытия и противодействия расследованию достаточно часто (34 %) встречаются действия по созданию официально зарегистрированных организаций, обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей [6]. Различные юридические лица все чаще вовлекаются в коррупционную и последующую посткриминальную деятельность. На наш взгляд, не менее вовлечены в преступную и посткриминальную деятельность фирмы-однодневки, как правило, это связано с их реорганизацией. Запрет осуществления деятельности организации, действия которой квалифицируются как преступные, например признание судами РФ организации террористической, не исключает дальнейших ее проявлений (создание филиалов, представительств, реорганизации в новые формы) в посткриминальной действительности.
В связи с этим, безусловно, правы ученые, которые пришли к выводу о том, что необходимость «уголовной ответственности юридических лиц вполне очевидна. Именно их преступная деятельность носит транснациональный характер, представляет наибольшую угрозу бизнесу и национальной безопасности» [7]. При этом следует учитывать, что деятельность юридических лиц в конечном счете отражает действия физических лиц, но выделение
указанных субъектов обусловлено особенностями механизма образования следов и возможностями их использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.
Одними из первых разработку проблем криминалистического изучения преступных групп начали В.Г. Лукашевич [8], В.М. Быков [9] и др.
Современное понимание организованной преступной деятельности представлено в работах Н.П. Яблокова, который характеризует ее как «совокупность всех преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, которые объединены в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные (в том числе и с помощью коррумпированных связей) от разоблачения формирования в виде ОПГ и ОПС и иных преступных организаций, существующих самостоятельно или являющихся структурными частями еще более сложной системы межрегионального и транснационального уровня» [10]. Не менее значимым представляется вывод автора о том, что криминалистически значимая информация, подвергнутая научному анализу, может быть положена в основу теоретической концепции криминалистического понимания сути и особенностей организованной преступной деятельности и криминалистических средств борьбы с ней [10].
Отправной точкой для изучения одного из видов организованной посткриминальной деятельности явилась проведенная в 1996 году научно-практическая конференция, посвященная организованному противодействию расследованию преступлений и мерам по его нейтрализации [11].
Как отмечают ряд авторов, «применительно к организованной преступной деятельности все большее признание находит взгляд на противодействие расследованию как на умышленные противоправные действия, основанные на системе криминализированных связей» [12; 13; 14; 15; 16; 17].
По субъектам реализации групповая и организованная посткриминальная деятельность наиболее характерна для субъекта преступления (236 чел., 79,5 %) и других лиц (58 чел., 19,5 %) и встречается достаточно часто - 40 чел. (13,47 %), часто - 147 чел. (49,49 %), крайне редко -107 чел. (36,03 %), никогда - 3 чел. (1,01 %).
Групповая посткриминальная деятельность наиболее часто проявляется среди субъектов преступлений и связанных с ними лиц. Это отметили 38 из 40 респондентов, указавших «достаточно часто», а иные лица встречаются крайне редко - 56 из 107 чел. При этом большинство дознавателей отметили, что такой вид посткриминальной деятельности и поведения им встречались крайне редко или никогда не встречались (81 из 112 чел.). Групповая и организованная деятельность как явление объективной действительности с входящими в нее процессами достаточно распространена и типична.
Для понимания посткриминальной деятельности группового субъекта необходимо представить ряд признаков, характеризующих как группу, осуществляющую посткриминальную деятельность, так и личностей, входящих в нее и совершающих приготовление, реализацию и изменение изучаемой деятельности и поведения.
В соответствии с данным положением можно выделить следующие группы признаков:
1. По умыслу противоправных действий реализуют:
- заранее подготовленный в рамках преступной деятельности умысел;
- заранее подготовленный в рамках преступной деятельности, но откорректированный после совершения преступления умысел;
- посткриминальный умысел;
- носят хаотичный характер.
2. По степени организованности группы, осуществляющей посткриминальную деятельность:
- ситуативно объединившаяся группа;
- организованная для посткриминальной деятельности.
3. По связи группы, осуществляющей посткриминальную деятельность, с событием преступления:
- преступная группа, которая осуществляет посткриминальную деятельность;
- преступная группа и связанные с субъектом преступления лица, которые осуществляют посткриминальную деятельность;
- группа, которая осуществляет посткриминальную деятельность, состоит из иных лиц.
4. По участию членов преступных групп в осуществлении посткриминальной деятельности:
- в полном составе;
- частично;
- полностью или частично, но с новыми участниками посткриминальной деятельности.
5. По направлениям осуществления преступными группами посткриминальной деятельности:
- противодействие раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству, а также иным сферам правоприменения в полном составе;
- противодействие раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству, а также иным сферам правоприменения, за исключением одного субъекта, который содействует раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (либо проявляет признаки, указывающие на стремление к такой деятельности);
- раздробление такой группы одновременно на:
а) группы противодействия раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству,
б) группы содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- содействие раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству, а также иным сферам правоприменения [18], за исключением одного или нескольких субъектов, которые содействуют раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (либо проявляет признаки, указывающие на стремление к такой деятельности);
- содействие раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству;
- безразличная и уликовая деятельность и поведение.
6. По реализации распределения ролей в группах, осуществляющих посткриминальную деятельность:
- лидером;
- теневым лидером;
- совместно всеми участниками;
- иное.
7. По зависимости посткриминальной деятельности группы от лидера:
- полностью зависит,
- частично,
- не зависит.
8. По позиции субъектов, входящих в группу, в посткриминальной деятельности:
- согласуется с деятельностью группы;
- носит индивидуальный характер.
9. По выполнению норм посткриминального поведения в группе:
- полностью и всеми участниками;
- не полностью;
- не выполняются, т. к. отсутствуют.
10. По степени и характеру знакомства:
- все участники знакомы между собой;
- частично знакомы;
- малознакомы.
11. По наличию преступного и связанного с ним посткриминального опыта деятельности:
- все участники группы имеют такие навыки;
- некоторые участники группы имеют такие навыки;
- такие навыки отсутствуют у участников групповой посткриминальной деятельности.
12. По вовлеченности в посткриминальную деятельность группы:
- недобросовестных адвокатов;
- коррупционеров из правоохранительных органов;
- представителей власти.
В международном аспекте проблема вовлечения таких субъектов и противодействия (воспрепятствования) правосудию достаточно интересно рассмотрена Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Hilaire Tegnan, которые, опираясь на эмпирические данные, установили, что действие считается препятствующим отправлению правосудия, если оно совершено намеренно, чтобы помешать процессу судебного разбирательства идти гладко. Любой человек может совершить акт, препятствующий отправлению правосудия, но обычно в Индонезии он совершается при поддержке состоятельных людей -представителей властных структур (правительства, законодательных органов), сотрудников правоохранительных органов и юристов [19].
13. По времени существования групповой посткриминальной деятельности: до 10 дней, до месяца, до трех месяцев, до года, более года.
14. По содержанию способов групповой посткриминальной деятельности:
- способы организованного противодействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- способы организованного содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- разрозненные способы или отдельные приемы противодействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- разрозненные способы или отдельные приемы содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- разрозненные способы или отдельные приемы как противодействия, так и содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
15. По количеству способов групповой посткриминальной деятельности:
- способы организованного противодействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений: а) от 1 до 3; б) от 3 до 5; в) более 5;
- способы организованного содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений: а) от 1 до 3; б) от 3 до 5; в) более 5;
- разрозненные способы или отдельные приемы противодействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений: а) от 1 до 3; б) от 3 до 5; в) более 5;
- разрозненные способы или отдельные приемы содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений: а) от 1 до 3;
б) от 3 до 5; в) более 5;
- разрозненные способы или отдельные приемы как противодействия, так и содействия раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений: а) от 1 до 3; б) от 3 до 5;
в) более 5.
16. По линии посткриминального противодействия в преступной группе:
- непризнание вины всеми участниками группы;
- признание вины только одним или несколькими участниками группы;
- признание вины всеми участниками группы за исключением лидера;
- полное признание вины всеми участниками группы [20; 21; 22].
Посткриминальная деятельность лиц имеет важное значение для раскрытия и расследования преступлений, при этом более 45 % респондентов отметили, что оно наиболее значимо по отношению к субъекту преступления и связанным с ним лицам. Более 30 % указали
на значение такой деятельности и поведения у жертвы (потерпевшего), менее 20 % - у очевидцев и свидетелей. Субъекты раскрытия и расследования преступлений (7,74 %) рассматривают проблемы посткриминальной деятельности и поведения в совокупности тех или иных лиц. Так, на вопрос о степени влияния вида посткриминальной деятельности на раскрытие и расследование преступления были получены следующие результаты:
- посткриминальная деятельность субъекта преступления и связанных с ним лиц: наиболее значимо - 134 чел. (45,12 %);
- посткриминальная деятельность жертвы (потерпевшего): наиболее значимо - 92 чел. (30,98 %);
- посткриминальная деятельность очевидцев (свидетелей): наиболее значимо - 48 чел. (16,16 %);
- посткриминальная деятельность совокупности всех лиц, так или иначе связанных с преступной деятельностью: наиболее значимо -23 чел. (7,74 %);
- посткриминальная деятельность совокупности всех лиц, так или иначе связанных с преступной деятельностью, никак или незначительно влияет на эффективность раскрытия и расследования преступлений - 0 чел.
Из 23 респондентов, указавших на значение всей совокупности, 19 человек являются следователями, остальные - дознавателями, но их опыт в раскрытии и расследовании преступлений составляет 3 и менее лет. Первоначальная посткриминальная деятельность субъекта преступления включает в себя по степени распространенности следующие способы деятельности: негативные (76 %), позитивные (16,6 %), безразличные (6,5 %), псевдопозитивные (0,9 %). В среднем для приготовления к своей посткриминальной деятельности используются 2-3 действия, некоторые содержат комбинации, состоящие из 20 и более видов и разновидностей.
Итак, исходя из полученной классификации группы как субъекта посткриминальной деятельности, можно сделать следующие выводы:
1. Умысел, степень организованности, состав участников, направленность, характеристика отдельных лиц и ряд других групп-признаков группового субъекта посткриминальной деятельности предопределяют
закономерности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
2. Количество способов групповой посткриминальной деятельности и их качественные характеристики гораздо выше, нежели у
Литература
1. Замылин Е.И. Критерии разграничения (классификация) жертв посткриминального воздействия // Вестник ВИ МВД России. 2013. № 2.
2. Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение личности (ответственность и стимулирование): дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 1993.
3. Авдеев В.А. Правовое регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002.
4. Правовая природа посткриминального поведения личности / О.А. Шуранова, А.Н. Пав-лухин, Н.И. Полищук и др. М., 2016.
5. Полищук Н.И. Роль посткриминального поведения в уголовном и уголовно-процессуальном праве // Человек: преступление и наказание: Вестн. Академии права и управления Минюста России. 2003. № 2.
6. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. Д.И, Аминова, Н.Д. Эриа-швили. М., 2015.
7. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие. М., 2016.
8. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979.
9. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
10. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений // Расследование отдельных видов преступлений. М., 1995.
10. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие. М., 2016.
11. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие
субъектов-одиночек посткриминальной деятельности.
3. В большинстве случаев групповая посткриминальная деятельность зависит от лидера или совместного сговора участников.
Bibliography
1. Zamylin E.I. Criteria of differentiation (classification) of victims of post-criminal impact // Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013. № 2.
2. Zvecharovsky I.E. Post-criminal behavior of the individual (responsibility and stimulation): diss. ... Dr of Law. St. Petersburg, 1993.
3. Avdeev V.A. Legal regulation of post-criminal behavior of minors: diss. ... Dr of Law. Yekaterinburg, 2002.
4. The legal nature of post-behavior of the individual / O.A. Shuranova, A.N. Pavlukhin, N.A. Polishchuk, etc. Moscow, 2016.
5. Polishchuk N. The role of post-behavior in criminal and criminal procedural law// Man: crime and punishment: Vestn. Academy of Law and Management of the Ministry of Justice of Russia. 2003. № 2.
6. Investigation of the organization of a criminal community (criminal organization): textbook for university students studying in the field of Law/ ed. by D.I. Aminov, N.D. Eriashvili. Moscow, 2015.
7. Yablokov N.P. Organized criminal activity: theory and practice of investigation: textbook. Moscow, 2016.
8. Lukashevich V.G. Criminalistic aspects of the study of criminal groups: author abstract ... Cand. of Law. Moscow, 1979.
9. Bykov V.M. Criminal group: criminalistic problems. Tashkent, 1991.
10. Bykov V.M. Features of the investigation of group crimes // Investigation of certain types of crimes. Moscow, 1995.
10. Yablokov N.P. Organized criminal activity: theory and practice of investigation: textbook. manual. Moscow, 2016.
11. Volynsky A.F., Lavrov V.P. Organized counteraction to the disclosure and investigation of crimes (problems of theory and practice) // Organized counteraction to the investigation of crimes and measures to neutralize it: materials of the scientific and practical conference (October 29-30, 1996). Moscow, 1997.
расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы науч.-практ. конф. (29-30 октября 1996 г.). М., 1997.
12. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М., 2006.
13. Тишутина И.В. О развитии криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. № 2-1.
14. Варданян А.В. Криминалистические знания о посткриминальной деятельности: проблемы формирования и развития // Философия права. 2020. № 1(92).
15. Варданян А.В. Посткриминальное противодействие раскрытию и расследованию тяжких преступлений против личности // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 1(92).
16. Варданян А.В. Противодействие предварительному расследованию: в продолжение научной дискуссии // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 1.
17. Варданян А.В. Криминалистическая характеристика посткриминальной деятельности по делам о преступлениях в сфере информационных технологий // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 2(32).
18. Андреев А.С. Адаптивное противодействие правоприменению: понятие, обзор, постановка проблемы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 6 (ч. 2).
19. Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Hilaire Tegnan. Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia // International Journal of Law, Crime and Justice. 2017. Vol. 51.
12. Babaeva E.Yu. Problems of theory and practice of overcoming counteraction to criminal prosecution. Moscow, 2006.
13. Tishutina I.V. On the development of the criminalistic theory of overcoming counteraction to the investigation of crimes // News of TulSU. Economic and legal sciences. 2010. № 2-1.
14. Vardanyan A.V. Criminalistic knowledge of post-criminal activity: problems of formation and development // Philosophy of Law. 2020. № 1(92).
15. Vardanyan A.V. Post-criminal counteraction to the disclosure and investigation of serious crimes against the person // Yurist-Pravoved.
2020. № 1(92).
16. Vardanyan A.V. Countering the preliminary investigation: in continuation of the scientific discussion // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. № 1.
17. Vardanyan A.V. Criminalistic characteristics of post-criminal activity in cases of crimes in the field of information technology // Siberian criminal procedural and criminalistic readings.
2021. № 2(32).
18. Andreev A.S. Adaptive counteraction to law enforcement: concept, review, problem statement // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2019. № 6 (Part 2).
19. Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Ilair Tegnan. Obstruction of Justice in Efforts to Eradicate Corruption in Indonesia// International Journal of Law, Crime and Justice. 2017. Vol. 51.
