CC BY
220
Учебно-практическое пособие. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008.
4.Данилова Н.А. «Использование методов научного познания при выявлении и расследовании невыплаты заработной платы». Общество и право. М., 2010. № 1(28).
5.Приложение № 2 к Правилам ведения книг покупок и книг продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914.
6.Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-методическое издание. М., 2003.
В.В.Голикова, аспирант, тел. (499)244-88-76;E-mail:[email protected] (Россия, Москва, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))
USE OF THE SIMULATION IN THE PRODUCTION OF COURT OF ECONOMIC EXPERTISE V.V.Golikova
The article discusses the concept and importance of the method of modeling the production of legal economic examinations, analyzes the possibility of using the modeling method of accounting expertise in the production of automated accounting software.
Keywords: modeling method, the judicial examination of the economic, computer accounting software, accounting documents.
V.V.Golikova, post-graduate student of Moscow State Law University O. Kutafin (MSLA), Tel. (499)244-88-76;E-mail:[email protected] (Russia,Moscow).
УДК 34.096
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Т.А. Гусейнов
Данная статья посвящена экспертно - криминалистическому обеспечению расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, проблемам назначения судебных экспертиз, а также рассмотрению возможности их использования при расследовании преступлений данной категории.
Ключевые слова: экспертно-криминалистическое обеспечение, судебная экспертиза, торговля людьми, расследование преступлений.
Для реализации функций судебно-экспертных учреждений в системе органов внутренних дел созданы экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП). Они организованы во всех республиканских, краевых, областных центрах, городах областного значения, в городах, населенных
пунктах районного значения, а также в управлениях (отделах) внутренних дел на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, в закрытых административно-территориальных образованиях.
В своём развитии и становлении данная отрасль обязана деятелям науки, внесшим огромный вклад, таким как Белкин Р.С., Волынский А.Ф., Корухов Ю.Г., Майлис Н.П., Россинская Е.Р., Толстухина Т.В., и др.
Эффективность деятельности по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, зависит во многом от её экспертно - криминалистического обеспечения. Так в настоящее время в Российской Федерации экспертно -криминалистические подразделения функционируют в МВД, Минюсте, ФСБ, Государственном Таможенном Комитете, Министерстве обороны.
Применительно к расследованию любого преступления, в том числе и преступлений, связанных с торговлей людьми, деятельность экспертно -криминалистических подразделений осуществляется в следующих направлениях:
- обеспечении участия экспертов - криминалистов в качестве специалистов при производстве следственных действий и оперативно -розыскных мероприятий;
- производство экспертиз по уголовным делам;
- ведение экспертно - криминалистических картотек и коллекций.
Деятельность специалистов в процессе расследования осуществляется в
следующих формах:
- консультирование следователя по вопросам проведения следственных действий: выборе технико - криминалистических средств, их возможностей и т.д.;
- оказание содействия следователю в подготовке технико -криминалистических средств;
- непосредственное применение технико - криминалистических средств в процессе проведения следственного действия;
- оказание помощи следователю в фиксации обнаруженных следов и иных вещественных доказательств, а также в процессуальном закреплении факта применения технико - криминалистических средств [1].
Важно отметить то, что успех деятельности специалистов зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить уровень подготовки и стаж работы, наличие в распоряжении специалиста соответствующих технико -криминалистических средств и т.д .
Применительно к организации обучения экспертов-криминалистов экспертно-криминалистических подразделений можно отметить наличие специализации. Однако указанное обстоятельство негативно сказывается на деятельности экспертов - криминалистов в качестве специалистов при производстве следственных действий. В лучшем случае они выступают в роли фотографов, или «собирателей» очевидных следов преступления, но не «исследователей» их общей картины и (предварительно) каждого в отдельности. Узкая специализация, строго говоря, не соответствует задачам,
решаемым на местах происшествий [2]. Выход из создавшегося положения состоит в улучшении технической оснащенности экспертно -криминалистических подразделений и специализации подготовки техников -криминалистов применительно к отдельным видам преступлений, в том числе, связанных с торговлей людьми.
Характер возникающих следов при совершении преступлений данной категории предопределяет и виды судебных экспертиз, назначаемых следователями и проводимыми в экспертно - криминалистических подразделениях. Достаточно типичным является назначение и проведение следующих судебных экспертиз: почерковедческих, технико -
криминалистических экспертиз документов, фоноскопических, психиатрических, психологических, медицинских, биологических, наркологических, баллистических. Реже проводятся компьютерно -технические, дактилоскопические, трасологические, экспертизы веществ и материалов, одорологические. Их успешное производство определяется рядом факторов: уровнем профессиональной подготовки экспертов и стажем их работы, технической оснащенностью экспертно - криминалистических подразделений, уровнем разработки методик исследования объектов и др.
С целью улучшения состояния с назначением судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, руководство экспертно - криминалистической службой МВД России много делает в плане организации производства новых видов судебной экспертизы, технического оснащения экспертно - криминалистических подразделений, разработки новых методик исследования различных объектов, подготовки кадров экспертов -криминалистов и т.д. К сожалению, следователи в ряде случаев слабо представляют возможности экспертно - криминалистических подразделений. В этой связи, кратко рассмотрим возможности некоторых видов экспертиз применительно к расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.
Судебно-почерковедческая экспертиза. Проводится с целью исследования рукописных текстов, подписей, цифровых или символических обозначений и отдельных записей, в которых проявились индивидуальные и устойчивые признаки письма и почерка, проводятся с целью установления его исполнителя, его пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых они выполнены [3].
Нами были изучены материалы уголовного дела, в котором находившиеся в рабстве и оказывающие интим услуги жертвы, тщательно конспирировались в документах учёта. Банщица бани-сауны «Гарант» г. Саранска отмечала их в журналах поступления выручки под условными обозначениями «мочалка», «Д», или «+», напротив которых проставлялась денежная сумма, которая поступала от девушек в качестве отступных, приезжавших для оказания интимных услуг посетителям бани [4; 5].
Судебно-медицинская экспертиза. Данная экспертиза даёт заключения по вопросам медицинского и биологического характера. Применительно к
расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, в число её задач будет входить:
а) экспертиза обнаруженных трупов жертв данных преступлений;
б) экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения характера и тяжести телесных повреждений, например, причинённых жертве, причинённого вреда её здоровью, например, несовершеннолетних и малолетних жертв;
в) экспертиза вещественных доказательств биологической природы (кровь, волосы, сперма, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма);
г) экспертиза предметов, служивших орудиями преступления, сохранивших его следы;
д) экспертиза по материалам уголовных дел.
Судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения. Целью проведения данного вида экспертиз является определение природы исследуемого объекта (кровь, волосы, кожа, различные выделения биологического характера), установление его родовой, видовой, групповой принадлежности; установление возможности принадлежности определённому лицу [6]. Это доказывает, что определённые действия, например, сексуальные отношения в квартире обвиняемого, совершались иными лицами. В другом случае наличие большого числа окурков со следами слюны потерпевших в подвале, изолированном помещении с замком и т.д. подкрепляет показания потерпевших о том, что их содержали именно в данном помещении.
Судебная компьютерно - техническая экспертиза. Данный вид экспертизы проводится с целью определения статуса исследуемого объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемых преступлениях связанных с торговлей людьми, а также получения доступа к информации на носителях данных с последующем всесторонним его исследованием.
Например в рамках расследования уголовного дела по обвинению П., Р. и Б. [7]. было проведено несколько компьютерно - технических экспертиз, которые явились средством доказывания:
- наличия в памяти мобильного телефона одного из свидетелей ММ S-шобщения, которое было отправлено с мобильного телефона одного из обвиняемых, содержащее изображение одной из используемых для съёмок несовершеннолетней жертвы находящейся в рабстве;
- наличия на флеш - карте одного из обвиняемых пяти графических файлов, восстановленных с использованием специального программного обеспечения, с изображением потерпевших Д. и К. в обнажённом виде, с определением точного времени получения изображения и др.
Судебная экспертиза веществ и материалов. С помощью данной судебной экспертизы можно решить ряд задач: определить родовые
(групповые) признаки обнаруженных синтетических волокон, установить
факты контактного взаимодействия одежды данного лица с предметами вещной обстановки и одеждой другого лица, о пребывании его в определённых местах (например, при перевозке жертвы - на сидениях, в багажнике перевозчика - на месте водителя транспортного средства, что можно установить по волокнам на сиденьях и волокнам обшивки багажника автомобиля), установить предмет одежды по волокнам.
Судебно - почвоведческая экспертиза. Судебная экспертиза почвенных наслоений на объекте - носителе производится в целях установления фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании жертвы или нахождении предмета на конкретном земельном участке, например, установление сарая, в котором удерживался похищенный человек, по почвенным наслоениям, обнаруженным и изъятым на обуви и одежде потерпевшего.
Судебно - трасологическая экспертиза. Основными задачами трасологической экспертизы являются: установление конкретного объекта, которым оставлены следы-отображения, т.е. следы, передающие внешнее строение следообразующих объектов, и установление целого по части [8].
Проведённый нами анализ обвинительных заключений по уголовным делам исследуемого направления позволяет прийти к выводу, что у следователей преобладает практика проведения осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм телефонных переговоров, осмотр и переписывание денежных купюр после проведения проверочной закупки. При этом исследования объектов и следов путём проведения экспертиз нередко игнорируются. Таким образом, отказываясь от квалифицированной помощи экспертов, следователь значительно обедняет доказательственную базу данной категории дел, которая может быть представлена в суде.
Следует отметить, что экспертизы по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, являются важнейшим средством доказывания и существенно расширяют круг доказательств. При этом важно понять, что специальные познания в целом и судебная экспертиза, в частности, не являются выходом из всех проблем. Именно комплексное использование всего арсенала средств расследования даёт наилучший результат, позволяет установить все обстоятельства преступной деятельности работорговцев и связанных с ними лиц, а также привлечь виновных к ответственности за совершённые преступления.
Список литературы
1.Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление, тенденции развития / В.В. Власов. М., ЮИ МВД РФ. 2004.
2.Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России: учеб. пособие / А.В. Гусев, С.А. Данильян, Г.М. Меретуков; под ред.: Е.П. Ищенко. - М.: Изд-во Юрлитинформ, 2010.
3.Методология многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы / М.В. Бобовкин, О.А. Диденко; отв. ред.: П.В. Анисимов // Современные проблемы права. - Волгоград: ВА МВД России, 2011.
4.Уголовное дело № 24935по обвинению: Трунина А.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 241, ч.3 ст.240, п. «а» ч.2 ст. 240, п. «в» ч.3 ст. 127.1, п «а» ч.2 ст. 163 и ч.4 ст. 150 УК РФ.
5.Борисовой М.Н. в совершении преступлений, предусмотренных п «б» ч.2 ст. 241, ч.3 ст. 240 п. «в» ч.3 ст. 127.1 УК РФ; Винокурова М.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ // Материалы наблюдательного производства отдела следственной части следственного управления при МВД по республики Мордовии. 2006.
6.Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы веще-ственных доказательств: сб. мат-ов всерос. науч.-практ. конф., Воронеж, 28-29 июня 2007 г. / редкол.: Клевно В. А. [и др.]. - Воронеж: ВГУ, 2008.
7.Уголовное дело № 800903 по обвинению: Петраковского Д.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 240, ч.3 ст. 241, п. «в» ч.2 ст. 241, ч.1 ст. 241, ч.5 ст. 33 и п. «в» ч.3 ст. 131, ч.5 ст. 33 и п.п. «б», «д» ч.2 ст. 131, п.п. «б», «в» ч.2 ст. 242-1, ст. 135, п. «в» ч.3. ст. 132, ч.4 ст. 150, ч.1 ст. 174 -1 УК РФ // Материалы наблюдательного производства следственного управления прокуратуры Нижегородской области. 2004.
8.Криминалистика: учеб. пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - М.: Проспект, 2010.
Т.А. Гусейнов, аспирант каф. СЭ и ТД, Тел. (4872)35-39-97, e-mai: [email protected] (Россия, Тула, ТулГУ)
EXPERT AND CRIMINALISTIC ENSURING INVESTIGATION OG THE CRIMES CONNECTED WITH HUMAN TRAFFICKING Т.А. Гусейнов
This article is devoted expert and criminalistic ensuring investigation of crimes connected with human trafficking, to problems of destination of judicial expertise, and also consider the possibility of their use in the investigation of crimes in this category.
Keywords: Forensic security, forensics, human trafficking, crime investigations.
T.A. Huseynov, a graduate student of Department. SE and TD, TSU. Tel. (499)244-88-76;E-mail:[email protected] e-mail: [email protected] (Russia, Moscow)
