CC BY
17SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
LAW SCIENCES
Научная статья УДК 343
https://doi.org/10.24412/2687-0185-2022-4-25-30 NIION: 2007-0083-4/22-159 MOSURED: 77/27-005-2022-04-358
Darknet как элемент оперативно-разыскной деятельности в противодействии наркопреступлениям
Валентина Сергеевна Асламова
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, aslamova.valentina.78@mail.ru
Аннотация. Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий в мире привело к значительным изменениям в жизни общества и государства. С учетом появившихся возможностей информационных технологий, огромный толчок в развитии получила и наркопреступность, осуществляемая бесконтактным способом, ситуация с которой «остается критической». Соответственно, на такой вызов теория и практика оперативно-разыскной деятельности должны эффективно и своевременно отреагировать, а также противопоставить ему более усовершенствованные тактические формы и методы противодействия. Анализ практики в сфере незаконного сбыта наркотиков, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, показывает, что существует целый пласт проблем, который необходимо решать, используя оперативно-разыскные методы «нового поколения», связанные с 1Т-технологиями [1].
Ключевые слова: Darknet, Интернет, противодействие наркопреступлениям, рынки, теневая сеть
Для цитирования: Асламова В. С. Darknet как элемент оперативно-разыскной деятельности в противодействии наркопреступлениям // Криминологический журнал. 2022. № 4. С. 25-30. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2022-4-25-30.
Original article
Darknet as an element of operational investigative activity in countering drug crimes
Valentina S. Aslamova
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia,
aslamova.valentina.78@mail.ru
Abstract. The rapid development of information and telecommunication technologies in the world has led to significant changes in the life of society and the state. Taking into account the new opportunities of information technology, drug crime, carried out in a contactless way, has also received a huge boost in development, the situation with which «remains critical». Accordingly, the theory and practice of operational investigative activities should respond to such a challenge effectively and in a timely manner, as well as oppose it with more advanced tactical forms and methods of counteraction. An analysis of the practice in the field of illegal drug sales carried out using information and telecommunication technologies shows that there is a whole layer of problems that need to be solved using operational search methods of the «new generation» associated with IT-technologies.
Keywords: Darknet, Internet, countering drug crimes, markets, shadow network
For citation: Aslamova V. S. Darknet as an element of operational investigative activity in countering drug crimes. Criminological Journal. 2022;(4):25-30. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2687-0185-2022-4-25-30.
Одним из самых сложных и актуальных вопросов на сегодняшний день является противодействие наркопреступности в сети Darknet.
При существующем высоком уровне латентности преступных действий в сфере наркобизнеса необходима максимальная информированность оперативных подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, об уровне, структуре и динамике наркопреступности для принятия адекватных мер противодействия криминальным проявлениям такого явления, как наркотизм.
Darknet, известный больше как Теневая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов, как никакая другая сеть при компетентном использовании подходит для выявления наркопреступлений.
Большинство пользователей Darknet приходит в нее ради запрещенных веществ. Ассортимент магазинов включает в себя сотни наименований и доставка практически любого наркотика в крупном
© Асламова В. С., 2022
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО
городе занимает не более нескольких часов. Почти 6 млн россиян принимают наркотики. Это в несколько десятков раз больше числа пользователей Darknet в России (по данным Tor Metrics их около 200 тыс.). Ситуация меняется и все больше людей приобщаются к новому способу покупки [2].
Возросшая цифровая взаимосвязь привела к инновациям. В частности, развитие цифровых коммуникационных платформ придало новое измерение распространению наркотиков. Покупка наркотиков онлайн, возможно, дает ряд преимуществ торговцам наркотиками и пользователям по сравнению с покупками, совершаемыми лично, на улице. Он-лайн-платформы связывают покупателей с продавцами и могут исключить посредников, что экономит затраты и сокращает цепочки поставок. Использование почтовых курьерских служб и международных торговых сетей может снизить вероятность обнаружения и пресечения из-за огромных масштабов и объема мировой торговли. Хотя любая количественная оценка остается сложной задачей, представляется, что технологии и Интернет могут все чаще служить средством рекламы и продажи синтетических веществ, включая некоторые синтетические наркотики и химические вещества, используемые при производстве различных синтетических наркотиков.
Учитывая возросшую глобальную и цифровую доступность, теперь любой желающий может заказать эти вещества онлайн получить их доставку прямо к своей двери, тем самым, избавившись от посредников. Этому удобству способствует скорость и простота международных перевозок и почтовых служб. Понятная сеть и легкодоступные онлайн-формы для продажи играют важную роль на рынках лекарств. В то время как онлайн-про-дажа традиционных наркотиков, таких как героин, стамуляторы амфетаминового ряда (САР), канна-бис и кокаин, по-прежнему, ограничивается анонимными платформами в глубокой сети; чистая сеть используется для продажи продуктов, которые поступают на рынок этих традиционных наркотиков, в частности синтетических наркотиков.
Сегодня ряд поставщиков, которые действуют самостоятельно или через хорошо зарекомендовавшие себя коммерческие онлайн-платформы, открыто продают вещества, которые подпитывают рынок синтетических наркотиков, включая прекурсоры,
НПВ и другие контролируемые вещества. Эти поставщики постоянно меняют свое предложение, чтобы адаптироваться к национальным и международным системам контроля, чтобы оставаться и законно работать. Хотя они и могут оставаться в рамках закона, эти продавцы явно связаны с рынком синтетических наркотиков, о чем свидетельствует способ, которым они рекламируют свою продукцию, и типология предлагаемых ими списков. За этими продавцами могут стоять торговцы, которые используют прозрачную сеть для привлечения покупателей к более крупным подпольным рынкам или коммерческим организациям. Эти поставщики обладают потенциалом для внесения изменений на рынки синтетических наркотиков с помощью новых или адаптированных веществ для производства синтетических наркотиков.
Приведенный ниже анализ дает обзор платформы в прозрачной сети, предлагающие вещества для продажи, которые поступают на рынки синтетических наркотиков.
Рост прозрачной сети в продаже контролируемых и неконтролируемых синтетических веществ, онлайн-маркетинг и продажа некоторых синтетических наркотиков, вместо того чтобы ограничиваться темными уголками Интернет, также встречается в открытом Интернете или прозрачной сети, где фентанил и его аналоги, например, вместе с другими недавно контролируемыми психоактивными веществами и НПВ, были обнаружены в продаже на легкодоступных платформах. Продажа фентанила для немедицинских целей и других нерегулируемых химических продуктов, например, начала активно рекламироваться и продаваться в сети clear в период с 2010 по 2011 гг. Большое количество синтетических веществ, поставляемых на рынки наркотиков, рекламируется в сети Интернет, включая синтетические наркотики которые не находятся под контролем НПВ, прекурсоры и другие основные химические вещества, используемые при производстве синтетических наркотиков. Такие товары относительно легко найти, если покупатели знают, какие вещества они ищут и какие термины использовать в поисковых запросах. Например, некоторые рекламные объявления можно найти с помощью простого поиска по изображениям. Что касается контролируемых веществ, то многие онлайн-продавцы наносят названия и химические идентификаторы на фото-
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
LAW SCIENCES
графии химических веществ. Объявления о продаже синтетических веществ с использованием поиска по изображениям часто поступают с различных открытых веб-платформ продаж. По информации УНП ООН с января 2019 г. по март 2021 г. анализ более 1000 объявлений в сети clear о продаже синтетических веществ, связанных с рынками наркотиков, показал, что взаимодействие между покупателями и продавцами было сосредоточено на сайтах электронной коммерции, онлайн-химических торговых площадках и социальных сетей. Платформы электронной коммерции или веб-сайты для покупки и продажи товаров через Интернет позволяют продавцам размещать предложения о продаже разнообразных товаров. Некоторые платформы для он-лайн-покупок не ограничены конкретными секторами. Другие платформы, ориентированы на конкретные отрасли, например, химический рынок для поставщиков и покупателей. В дополнение к использованию веб-сайтов электронной коммерции и рынков химических веществ, многие продавцы синтетических наркотиков и связанных с ними химических веществ в сети clear web имеют независимые веб-сайты, где они перечисляют вещества для продажи. Они используют социальные сети, чтобы помочь создать и развивать клиентскую базу и в конечном итоге направить потенциальных покупателей на свой собственный сайт или дочерней химической компании для завершения сделок. Приложения для социальных сетей, по-видимому, сыграли важную роль в создании надежных сетей продаж, где группы служат форумами для общения продавцов и покупателей друг с другом. Например, по информации того же УНП ООН анализ нескольких частных групп на платформе социальных сетей показал, что они использовались в качестве форумов для рекламы или обзора синтетических веществ, обсуждения соответствующих законов о наркотиках и предупреждения других покупателей о потенциальном мошенничестве продавцов.
Анонимность, предлагаемая конкретным программным обеспечением, таким как Tor, имеет широкий выбор предлагаемых наркотиков. Сеть Tor является крупнейшим Darknet и содержит наибольшее количество сайтов. В середине 2020 г. насчитывалось примерно 200 тыс. онлайн-сервисов по всему миру. Количество торговых площадок в сети Tor увеличилось с 1 в 2011 г. до 118 в 2019 г. Точно так
же, как серверы в сети clear web, некоторые из этих серверов размещают веб-сайты, в то время как другие размещают сервисы обмена файлами или электронной почты. Некоторые из них используются в преступных целях. В то же время криптовалюты и приложения для анонимной коммуникации увеличили использование как Darknet, так и темную паутину в целом, способствуя незаконной торговле товарами и услугами, в частности наркотиками, хотя также произошло значительное увеличение числа и разнообразие товаров для продажи. Доступные продукты включают наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также хакерские инструменты и услуги.
Некоторые торговые площадки специализируются на торговле информацией о платежных картах и поддельными документами. Пользовательские интерфейсы также становятся все более «дружественными к поставщикам», позволяя, например, осуществлять массовый заказ и объединять заказы на разные товары в одну партию. Продавцы также лучше осведомлены о возможном закрытии торговых площадок властями, с чем они борются, работая на нескольких рынках одновременно. Главной характеристикой и сравнительным преимуществом рынков Darknet является их анонимность. Клиенты, намеревающиеся покупать наркотики через темную паутину, обычно получают доступ к Darknet через программное обеспечение, такое как onion router Tor, чтобы гарантировать, что их личность остается скрытой. Специализированные «исследователи Darknet» позволяют клиентам получить доступ к желаемой рыночной платформе, где товары затем обычно оплачиваются криптовалютами, в частности бит-коинами, которые в последствии могут быть использованы для покупки других товаров и услуг или обмена на различные национальные валюты. Доставка лекарств, приобретенных в темных сетях, как правило, осуществляется государственными и частными почтовыми службами без их ведома, при этом посылки часто отправляются в анонимные почтовые ящики, включая автоматические киоски или «упаковочные станции», для получения самообслуживания. В юрисдикциях с жесткими законами о неразглашении информации наркотики часто рассылаются в письмах.
Главным преимуществом темной паутины Darknet как для поставщиков, так и для клиентов яв-
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО
ляется анонимность транзакций: не требуется физического контакта и скрытности, таким образом, снижается вероятность взаимодействия некоторых клиентов с наркоторговцами. Также устраняется необходимость для клиента посещать опасные места для покупки наркотиков. Поскольку незаконный оборот наркотиков в темной сети устраняет необходимость в том, чтобы продавцы и покупатели находились в одном месте, организациям, которые продают наркотики через темную сеть, не нужна критическая масса клиентов, необходимая для поддержания локализованного рынка. Клиенты также извлекают выгоду из отзывов других клиентов о качестве продаваемых лекарств, которые помогает им оценить надежность поставщика. Платформы Dark-net могут также гарантировать оплату проданных товаров, как правило, путем использования систем условного депонирования, на которые клиент должен оплатить требуемые товары, но окончательная выплата вознаграждения поставщику откладывается до тех пор, пока товары не будут получены клиентом.
В отличие от легальной онлайн-торговли, для целей которой за прошедшие годы были созданы основные платформы и рынки, рынки Darknet характеризуются высоким оборотом и волатильностью. В последние годы крупные операции правоохранительных органов привели к демонтажу ряда платформ Darknet, а некоторые торговые площадки Darknet стали объектом мошенничества с выводом средств, в результате чего их владельцы выводят средства, накопленные на их клиентских счетах условного депонирования, и исчезают. Рыночная экосистема Dark-net одновременно динамична и устойчива, хотя вполне возможно, что без вмешательства правоохранительных органов рынки росли бы еще быстрее за последнее десятилетие.
За последнее десятилетие появилось более 100 платформ рынка Darknet, но многие из них, включая крупнейшие, существуют лишь небольшой период. Анализ 103 рынков Darknet за период 20102017 гг. по сведениям УНП ООН показал, что они были активны в среднем чуть более восьми месяцев. Аналогичный анализ показал, что из более чем 110 рынков наркотиков Darknet, которые были активны в период 2010-2019 гг., только 10 оставались полностью работоспособными в 2019 г. Большинство из них были запущены только в 2018 г. и
почти все те, которые стали крупными рынками темной сети, исчезли к декабрю 2020 г. Несмотря на такую высокую волатильность, анализ, основанный на методах обхода веб-страниц 19 основных рынков Darknet, на которых преимущественно продавались наркотики, которые действовали в период с 2011 по 2020 гг. предполагает, что в период 2011-2020 гг. наблюдалась общая тенденция к росту продаж в Dark-net, за исключением 2019 г., когда наблюдался спад. Около 74 % от транзакции, или около 90 % продаж в Darknet, были связаны с наркотиками.
Этот анализ предполагает неустойчивые тенденции в продажах лекарств из года в год, вероятно, вызванные высокая волатильность рынков, которые появляются и исчезают из темной паутины. Тем не менее, в среднем все рынки Darknet вместе взятые, показали общий рост продаж наркотиков; при этом годовой минимум удвоился, а средний предполагаемый общий объем увеличился почти в четыре раза в период с первых лет существования темной паутины, с 2011 г. до середины 2017 г. и более поздние годы, с середины 2017 по 2020 гг. Тем не менее, общий объем продаж на этих основных рынках Darknet, по-видимому, оставался скромным по сравнению с общим объемом продаж незаконных наркотиков. В течение периода 20172020 гг. такие продажи в Darknet составили, в среднем, 350 млн долл. в год, из которых около 90 % или 315 млн долл., были связаны с наркотиками, что составляет около 0,2 % от совокупного предполагаемого объема незаконных ежегодных розничных продаж наркотиков в Соединенных Штатах и Европейском Союзе.
Когда на самом деле исследуешь зашифрованную сеть Darknet, реальность складывается намного сложнее. В любом случае Darknet накопил коллективно созданную базу знаний и обмена опытом о потреблении наркотиков на крипторынках, которая может предложить руководство и поддержку для всех, кто хочет их использовать. Кроме того, Dark-net не превращает людей в наркоманов, торговцев оружием, убийц или педофилов. Решение участвовать в такой деятельности обычно происходит вне этого пространства.
Большинство из нас окружены персональными устройствами, которые почти всегда находятся в сети, и мы сами делаем себя открытыми для массового мониторинга и контроля.
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
LAW SCIENCES
Darknet вряд ли является панацеей, но он позволяет людям восстанавливать конфиденциальность и защищать свою личность в Интернете. По общему признанию, на это есть ограничения: Tor позволяет пользователям скрывать свое географическое местоположение, но любые данные, которые вы предоставляете, когда вы находитесь внутри веб-сайта, доступны тому, кто его запускает, а также любым организациям, с которыми они могут сотрудничать. Каждый поиск в Twitter через Tor регистрируется так же, как и для любого пользователя, как и для Amazon и т. д.
Кроме того, не факт, что наказание любого провайдера или оператора платформ Darknet за создание или поощрение рисков неправильного использования анонимных, неконтролируемых сообщений для незаконных действий запретит действия в Darknet.
Несмотря на то, что официальная статистика МВД свидетельствует о снижении количества преступлений, связанных с наркотиками, независимые эксперты утверждают обратное — наркотрафик растет. Огромный денежный оборот и ликвидация весной 2022 г. Hydra, площадки-монополиста по торговле наркотиками на территории СНГ, погрузили Darknet в 90-е гг. Пришедшие на смену Hydra Darknet-площадки пока не могут похвастаться подобным сервисом. Одна из основных проблем Dark-net — отсутствие привычных для легального Интернета коротких веб-адресов и перекрестных ссылок, другие алгоритмы работы немногочисленных поисковиков. При Hydra пользователям достаточно было хранить ссылку на один сайт, чтобы совершить покупку. После падения «трехглавой» пропал посредник, связывавший покупателей с конкретными магазинами. Хаос первых дней привел к обрушению одного из старейших русскоязычных форумов Darknet. Но наркоторговцы быстро адаптировались [3].
Это означает, что рискованных действий достаточно для наказания, другими словами мы не знаем, совершал ли оператор или провайдер преступления, или поддерживал их, мы просто наказываем.
Для принятия правильного и взвешенного решения в еще неизученном вопросе, как борьба с распространением наркотиков в Darknet, предлагается проработка данного вопроса на монографическом уровне, для того чтобы сделать первые шаги на за-
конодательном уровне, с привлечением зарубежных специалистов и экспертов в качестве рецензентов и внедрения результатов работы в практическую деятельность оперативных сотрудников в ближайшей перспективе [4].
Список источников
1. Тимофеев С. В. Деанонимизация пользователя сети Интернет как метод оперативно-розыскного противодействия наркопреступности // URL:// https://cyberleninka.ru/artide/n.
2. URL://https://rucore.net/za-kakie-darknet-sajty.
3. URL://http s://6 6.ru/news/internet.
4. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi // Журнал уголовного права и криминологии. 2020. № 8 (1) // URL://https://dergipark.org.tr/en/downloa.
References
1. Timofeev S. V. Deanonymization of the Internet user as a method of operational investigative counteraction to drug crime // URL://https://cyberleninka.ru/ar-ticle/n.
2. URL://https://ru core.net/za-kakie-darknet-sajty.
3. URL://http s://6 6.ru/news/internet.
4. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi // Journal of Criminal Law and Criminology. 2020. № 8 (1) // URL://https://dergipark.org.tr/en/downloa.
Библиографический список
1. Варданян А. В., Айвазова О. В. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях системы здравоохранения как объект научного анализа // Философия права. 2012. № 4 (53). С. 87-90.
2. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учеб.-метод. пособие. Волгоград : Перемена, 1998.
3. Новеян А. А. Организованная преступность в киберпространстве // Наука через призму времени. 2018. № 2 (11).
4. Работа полиции. Расследование преступлений. Пособие по оценке систем уголовного правосудия / Официальный сайт Управления Организации объединенных наций по наркотикам и преступности // URL://http://www.unodc.org/documents/ russia//Reports/1052547_1_Crime_investigatio3_Rus. pdf.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРАВО
5. Гарант.ру. Информационно-правовой портал // URL://https://www.garant.ru/news/1443692/ysc-lid=l98mzgh2pk.
6. Всемирный доклад о наркотиках // URL:// https://caricc.org/index.php/novosti/item/1327.
7. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 г. Глава III. Анализ положения в мире. Азия // URL://https://elibrary.ru.
8. Интернет-преступления, виды и превентивные меры // URL://waukeshacriminalattorneys.com>inter-net-crimes.
9. Киберпреступления: понятие, виды, и методы защиты // URL://https://sys-team-admin.ru/stati/bez-opasnost/
10. Сайт МВД РФ // URL://https://xn--b1aew.xn--p 1 ai/mvd/structure.
11. Сайт ЦАРИКЦ // URL://caricc.org.
12. Сайт «Безумная гонка» // URL://madrace.ru.
13. Газета «Правда ру» // URL://Сотрудник МВД:наркоторговляушлавдаркнет.
14. The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism, world drug report, 2017 // URL://booklet_5_nexus.pdf.
Bibliographic list
1. Vardanyan A. V., Aivazova O. V. Circulation of narcotic drugs and psychotropic substances in healthcare institutions as an object of scientific analysis // Philosophy of Law. 2012. No. 4 (53). Р. 87-90.
2. Vekhov V. B. Features of the investigation of crimes committed with the use of electronic compu-
ters: textbook.-method. allowance. Volgograd : Change, 1998.
3. Noveyan A. A. Organized crime in cyberspace // Science through the prism of time. 2018. No. 2 (11).
4. Police work. Investigation of crimes. Handbook for the Assessment of Criminal Justice Systems / Official website of the United Nations Office on Drugs and Crime // URL://http://www.unodc.org/documents/rus-sia//Reports/1052547_1_Crime_investigatio3_Rus.pdf.
5. Garant.ru. Information and legal portal // URL:// www.garant.ru/news/1443692/ysclid=l98mzgh2pk.
6. World Drug Report // URL://https://caricc.org/ index.php/novo sti/item/1327.
7. Report of the International Narcotics Control Board for 2020. Chapter III. Analysis of the situation in the world. Asia // URL://https://elibrary.ru.
8. Internet crimes, types and preventive measures // URL://waukeshacriminalattorneys.com>internet-crimes.
9. Cybercrimes: concept, types, and methods of protection // URL://https://sys-team-admin.ru/stati/bez-opasnost/
10. Website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation // URL://https://xn--b1aew.xn--p 1 ai/mvd/structure.
11. CARICC website // URL://caricc.org.
12. Website «Mad Race» // URL://madrace.ru.
13. Newspaper «Pravda ru» // URL://Ministry of Internal Affairs officer:drug tradelyauslavdarknet.
14. The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism, world drug report, 2017 // URL://booklet_5_nexus.pdf.
Информация об авторе
В. С. Асламова — адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД России.
Information about the author V. S. Aslamova — Adjunct of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Статья поступила в редакцию 18.11.2022; одобрена после рецензирования 01.12.2022; принята к публикации 05.12.2022.
The article was submitted 18.11.2022; approved after reviewing 01.12.2022; accepted for publication 05.12.2022.
