CC BY
24
С. А. Самороковский,
кандидат юридических наук
П. В. Миненко,
кандидат юридических наук
А. В. Пучнин,
кандидат юридических наук, доцент
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ САЙТОВ, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ANALYSIS OF THE STATE AND DYNAMICS OF FRAUDS COMMITTED WITH THE USE OF FAKE SITES AS A BASIS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EFFICIENCY OF THE EFFICIENCY OF THE ONLINE COMPUTER CRIME
В статье рассматривается одно из новых направлений развития преступности - мошенничества, совершенных с использованием подложных сайтов, их состояние и динамика. Проведя анализ зарубежных и российских данных, авторы подчеркивают, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии вируса COVlD-19, информационное пространство стало одной из самых благоприятных сфер для совершения преступлений. В данной статье рассматривается ландшафт угроз мошенничеств, совершенных с использованием подложных сайтов, а также анализируется практика выявления и способы совершения подобных преступлений. Авторы приходят к выводу, что пандемия значительно изменила характер и интенсивность преступности, и что самую большую криминализацию претерпела сфера информационно-телекоммуникационных технологий, что нашло свое отражение в статистике преступлений. В исследовании рассмотрены отдельные элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершенных с использованием подложных сайтов.
The article examines one of the new trends in the development of crime - fraud committed using fake sites, their state and dynamics. After analyzing foreign and Russian data, the authors emphasize that under the conditions of restrictions imposed by the COVID-19 virus pandemic, the information space has become one of the most favorable areas for committing crimes. This article examines the threat landscape of fraudulent websites, and analyzes the practice of identifying and how such crimes are committed. The authors conclude that the pandemic has significantly changed the nature and intensity of crime, and that the field of information and telecommunications technologies has undergone the greatest criminalization, which is reflected in crime statistics. The study examines individual elements of the operational-search characteristics offrauds committed using fake sites.
Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, совершаемых с использованием подложных сайтов, должна включать в себя количественную и качественную характеристики, к которым относятся структура и динамика преступлений. В свою очередь, указанные элементы характеристики будут выступать одним из факторов, влияющих на эффективное распределение сил и средств оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию рассматривае-
В структуре преступности (от общего числа всех выявленных преступлений) мошенничества составляют значительную часть — 16,4%. Анализируя такое состояние регистрации названного вида преступлений, по нашему мнению, очевидной причиной является их латентность, которая связана с тем, что лишь небольшая часть лиц, потерпевших от таких преступных деяний, обращается с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.
Качественным показателем, являющимся элементом оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выступает их динамика. Стоит
В ноябре 2019 года вопросы организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (далее — 1Т-преступления), обсуждались на заседании коллегии МВД России. Согласно данным, опубликованным Главным информационно-аналитическим центром МВД России, за последние годы отмечается рост зарегистрированных преступлений, в том числе и рассматри-
отметить, что в ходе исследования был проведен опрос респондентов из числа сотрудников оперативных подразделений (в период 2019—2021 гг. авторами научной статьи был проведен опрос 114 сотрудников оперативных подразделений 26 территориальных органов МВД России на региональном уровне, проходивших обучение на факультетах профессиональной подготовки и переподготовки и повышения квалификации Воронежского института МВД России), которые определили, что в период пандемии коронави-руса COVID-19 большинство мошенничеств рассматриваемого вида совершается при использовании подложных (фишинговых) сайтов.
мых преступлений [1].
ваемого вида (рис. 1) [3, 4, 5].
2500 1991,5 2024,3 2044,2
2000
1500 1000 500 -| 0
2018 год
2019 год
2020 год
Всего преступлений (тыс.)
I Преступления, совершенные с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (тыс.)
Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений за период с 2018 по 2020 г.
Рис. 2. Динамика раскрытых киберпреступлений за период с 2018 по 2020 г.
Наибольшая часть мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, была раскрыта оперативными подразделениями органов внутренних дел (96%).
Между тем такой показатель не может объективно отразить всю картину раскрываемости рассматриваемой группы преступлений. На основании
официальных статистических данных можно сделать вывод о снижении раскрываемости мошенничеств, включая и такие, которые совершены с использованием подложных сайтов.
В среднем по России с 2018 по 2020 год наблюдается негативная динамика по раскрытию преступлений (рис. 3).
963,8
;во,4
-Динамика нераскрытых преступлений (в тыс.)
2018 год 2019 год 2020 год
Рис. 3. Динамика нераскрытых преступлений за период с 2018 по 2020 г.
Однако в 2020 году в 57 субъектах РФ отмечается положительная динамика числа раскрытых мошенничеств (статьи 159—159.6 УК РФ). При этом общее число мошенничеств, уголовные дела по которым направлены в суд, возросло на 4,9% (50,2 тыс.). Вместе с тем уголовные дела более чем по половине установленных фактов мошенничества, в том числе совершенных с использованием подложных сайтов, приостанавливались ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (243,1 тыс. +41,3%). Такая негативная
тенденция, по нашему мнению, связана с четырьмя факторами.
Во-первых, это несовершенство действующего законодательства. Статья 159 УК РФ является так называемой «общей» нормой, предусматривающей уголовную ответственность для большего вида мошенничеств. В уголовном законе отдельно не выделена специальная норма, которая бы устанавливала ответственность за рассматриваемый вид мошенничества. По аналогии с введением усиленной от-
ветственности и отнесение к категории тяжких преступлений краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, необходимо расширить сферу специального предмета посягательства на денежные средства граждан, похищаемые рассматриваемым в статье способом.
Во-вторых, отсутствует предметная специализация следователей и оперативных сотрудников. Мошенничества, совершенные при помощи подложных сайтов, раскрывают и расследуют сотрудники, не имеющие специальной подготовки, не обладающие юридико-техническими познаниями, образованием в области компьютерной или информационной безопасности. Опыт зарубежных стран указывает на необходимость привлечения к этим процессам экспертов с техническим и с дополнительным юридическим образованием, так как раскрытие и расследование таких преступлений требует специальных знаний, опыта и ресурсов.
В-третьих, анализ оперативно-розыскной характеристики рассматриваемой категории преступлений позволяет отметить, что жертвами чаще всего становятся люди с низким уровнем правовой и сетевой компьютерной грамотности, использующие ресурсы интернета для удовлетворения своих разнообразных потребностей, представляемых сетью. Это и повседневное приобретение товаров продуктов питания и первой необходимости, одежды и бытовой техники, лекарственных препаратов и даже общение между людьми. При этом
Многие эксперты сходятся во мнении, что число таких преступлений в будущем будет лишь возрастать, поскольку злоумышленники быстро адаптируют современные технологии, чтобы повысить свою эффективность. В теневом сегменте сети Интернет активно продаются готовые схемы и ме-
уровень сетевой «гигиены» пользователей данных сервисов не успевает сформироваться, как злоумышленники придумывают и совершенствуют все новые и новые способы совершения преступлений.
В-четвертых, сетевые торговые площадки в интернете, использующие системы дистанционного банковского обслуживания, совместно с банками, предоставляющими эту услугу, не обеспечивают достаточный уровень безопасности заключаемых сделок.
Необходимо обратить внимание на неутешительную статистику раскрываемости мошенничеств, в том числе с использованием подложных сайтов (рис. 4). В этой связи нам представляется верной позиция юриста Дмитрия Данилова, который одной из причин тенденции роста количества нераскрытых мошенничеств, совершенных при помощи подложных сайтов, назвал «очень специфичный понятийный аппарат и необходимость проведения большого объема процессуальных действий» [6]. Мы сошлись во мнении, что в качестве одной из причин низкой раскрываемости исследуемого вида преступности можно считать недостаточную подготовленность кадров в правоохранительных органах, в частности в органах внутренних дел, поскольку преступления, совершаемые с использованием ГГ-технологий, требуют специальных знаний, умений, навыков.
тодические рекомендации по созданию таких сайтов и совершению рассматриваемого вида мошенничеств. Такая позиция специалистов нам представляется вполне правильной и обоснованной.
Выделим следующие проблемы в оперативно-розыскной деятельности по раскрытию фактов мошенничеств с использованием подложных сайтов:
Рис. 4. Динамика нераскрытых мошенничеств за период с 2018 по 2020 г.
- неопределенность законодательной регламентации следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием подложных сайтов;
- недостаточность подготовки и квалификации оперативных сотрудников и следователей в области компьютерных технологий;
- трудность изъятия компьютерной информации;
- недостаточность законодательного регулирования деятельности государственных учреждений, осуществляющих судебные экспертизы, в том числе и компьютерно-технические.
Для повышения эффективности работы оперативно-розыскных подразделений по выявлению и раскрытию фактов мошенничеств с использованием подложных сайтов предлагаем:
- законодательно закрепить полномочия правоохранительных органов на осуществление мониторинга опубликованных в социальных сетях (иных ресурсах) материалов противоправного характера;
- обеспечить возможность проведения соответствующих оперативно-розыскных, следственных мероприятий с возможностью получения требуемой информации от провайдеров или Роском-надзора напрямую без разрешения суда;
- разработать научно обоснованный алгоритм действий первоначального этапа раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием подложных сайтов, и внедрить его в практическую деятельность уполномоченных подразделений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Горбанев В.М. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи // Общество и право. - 2016. - № 4 (58). - С. 138.
2. Иванцов С. В. Информационно-телекоммуникационные технологии - современная реальность преступности / С. В. Иванцов, Т. В. Молчанова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 4(88). - С. 89—96.
3. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года [Электронный ресурс] / МВД России. ФКУ «Главный информационно -аналитический центр» - М., 2019. C. 59 // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/
4. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года [Электронный ресурс] /
МВД России. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» - М., 2020. C. 65 // URL: https ://xn--b 1 aew.xn--p 1 ai/reports/item/19412450/.
5. Состояние преступности в России за январь-октябрь 2020 года [Электронный ресурс] / МВД России. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» - М., 2020. C. 65 // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21933965/.
6. Киберпреступлений становится все больше, однако их раскрываемость уменьшается [Электронный ресурс] / Адвокатская газета. 13 ноября 2018 // URL: https ://www.advgazeta. ru/obzory -i-analitika/kiberprestupleniy-stanovitsya-vse-bolshe-odnako-ikh-raskryvaemost-umenshaetsya.
REFERENCES
1. Gorbanev V.M. Operativno-rozysknaya kha-rakteristika moshennichestv, svyazannykh s ispol'zovaniyem sredstv sotovoy svyazi // Ob-shchestvo i pravo. - 2016. - № 4 (58). - S. 138.
2. Ivantsov, S. V. Informatsionno-telekommu-nikatsionnyye tekhnologii - sovremennaya real'nost' prestupnosti / S. V. Ivantsov, T. V. Molchanova // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. - 2020. - № 4(88). - S. 89-96. - DOI 10.35750/2071-8284-2020-4-89-96.
3. Sostoyaniye prestupnosti v Rossii za yanvar'-dekabr' 2018 goda [Elektronnyy resurs] / MVD Ros-sii. FKU «Glavnyy informatsionno-analiticheskiy tsentr» - M., 2019. C. 59 // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/
4. Sostoyaniye prestupnosti v Rossii za yanvar'-dekabr' 2019 goda [Elektronnyy resurs] / MVD Ros-sii. FKU «Glavnyy informatsionno-analiticheskiy
tsentr» - M., 2020. C. 65 // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/.
5. Sostoyaniye prestupnosti v Rossii za yanvar'-oktyabr' 2020 goda [Elektronnyy resurs] / mVd Rossii. FKU «Glavnyy informatsionno-analiticheskiy tsentr» - M., 2020. C. 65 // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21933965/.
6. Kiberprestupleniy stanovitsya vse bol'she, od-nako ikh raskryvayemost' umen'shayetsya [El-ektronnyy resurs] / Advokatskaya gazeta. 13 noy-abrya 2018 // URL: https://www.advgazeta.ru/ob-zory-i-analitika/kiberprestupleniy-stanovitsya-vse-bolshe-odnako-ikh-raskryvaemost-umenshaetsya.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Самороковский Сергей Андреевич. Старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности. Кандидат юридических наук.
Воронежский институт МВД России. E-mail: [email protected]
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53. Тел. (473) 200-53-22.
Миненко Павел Витальевич. Доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности. Кандидат юридических наук.
Воронежский институт МВД России.
E-mail: [email protected]
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53.
Тел. (473) 200-53-22
Пучнин Александр Васильевич. Доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности. Кандидат юридических наук, доцент.
Воронежский институт МВД России. E-mail: [email protected]
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53. Тел. (473) 200-53-21.
Samorokovsky Sergey Andreevich. Senior Lecturer of the Department of Operational-Investigative Activities. Candidate of Legal Sciences.
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
E-mail: [email protected]
Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53.
Tel. (473) 200-53-22
Minenko Pavel Vitalievich. Associate Professor of the Department of Operational-Investigative Activities. Candidate of Legal Sciences.
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
E-mail: [email protected]
Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53.
Tel. (473) 200-53-22
Puchnin Alexander Vasilievich. Associate Professor of the Department of Operational-Investigative Activities. Candidate of Legal Sciences. Assistant professor.
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
E-mail: [email protected]
Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53.
Tel. (473) 200-53-21.
Ключевые слова: преступность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, ки-берпреступность, мошенничества, подложные сайты, фиктивные сайты, выявление преступлений, раскрытие мошенничеств, состояние преступности, динамика преступности
Key words: crime in the field of information and telecommunication technologies, cybercrime, fraud, fake sites, fictitious sites, detection of crimes, disclosure of fraud, state of crime, dynamics of crime
УДК 343.9
