CC BY
26
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА Довжинец О.Н.
Довжинец Ольга Николаевна - студент, факультет подготовки криминалистов, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: в статье автор рассматривает практические аспекты, которые относятся к выявлению и пресечению незаконного распространения наркотических средств посредством безналичного расчета. Обращает внимание на грамотно спланированную организацию продаж, распределение ролей, что в последующем затрудняет выявление и пресечение преступлений данного рода.
Ключевые слова: наркотики, незаконный оборот наркотических средств, уголовный процесс, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскная деятельность, безналичный расчет.
В современном мире обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного распространение наркотических средств и психотропных веществ. Данная проблема имеет международный характер и стоит в одном ряду с такими угрозами мировому сообществу, как международный терроризм, территориальные конфликты, распространение оружия массового уничтожения. Преступления, связанные с незаконным оборот наркотиков довольно разнообразны: хищение, контрабанда, незаконное приобретение, перевозка, хранение, сбыт наркотических средств, посев или выращивание запрещенных к воздействию опийного мака и конопли, склонение к их потреблению.1 Подобные преступления создают угрозу жизни, здоровью, благополучию людей, нарушают и подрывают не только общественный порядок, но и привносят разрушительный характер в культурные, социальные и экономические отношения в социуме, а также увеличивают угрозу распространения коррупции.
В связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, довольно сильно активизировалась деятельность организованных преступных групп на территории Российской Федерации. Огромная прибыль, получаемая от торговли запрещенными веществами, порождает заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений в постоянном совершенствовании механизма преступной деятельности в данной среде.
К актуальной проблеме, одного из элементов уголовно-правовой характеристики, необходимо отнести проблему с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, посредством безналичного расчета. Результаты оперативно-розыскной деятельности являются основанием для возбуждения дел указанной категории, а также привлечения лиц, совершивших преступное посягательство.
Часто проводимым оперативно-розыскным мероприятием является проверочная закупка, для обнаружения преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ (ч. 3 ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ч.1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).2
1 Криминалистика / Под ред. проф. И.Ф. Крылова, проф. А.И. Бастрыкина. М.: ДЕЛО, 2001. С. 704.
2 Резонов И.Г., Коновалов А.В. Методические рекомендации об организации доследственных проверок по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Уфа, 2005. С. 57.
Проверочная закупка - это такое ОРМ, при котором под контролем уполномоченных органов, осуществляется ОРД, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов, оборудования (ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») у лиц, подозреваемых в совершении преступления, для получения информации о преступной деятельности последних. В условиях проверочной закупки покупатель передает продавцу денежные средства, которые ранее были помечены и осмотрены в присутствии понятых. После осуществления передачи денежных средств и получения запрещенных веществ осуществляется задержание сбытчика. В связи с тем, что используемые денежные средства были применены в следствии ОРМ и были изъяты, то в соответствии со ст. 74 УПК они будут служить доказательством по уголовному делу и должны быть признаны таковыми в установленном законом порядке.1 По итогам проведения данного мероприятия выдвигаются основания для возбуждения уголовного дела По рассмотренному принципу привлекается к ответственности огромное количество наркосбытчиков. ОРМ проверочная закупка, является одним из самых эффективных методов борьбы с преступлениями данной категории, в частности с такими деяниями, как их сбыт.
Огромное количество денежных средств, поступающих с продажи запрещенных веществ, мотивирует заинтересованных лиц на изобретение более изощренных способов сбыта, совершенствование механизма своей преступной деятельности. К таким нововведениям относится способ сбыта запрещенных веществ посредством безналичного расчета, что достаточно сильно затрудняет проведение ОРМ, установление лиц, организующих распространение наркотических средств, привлечение их к уголовной ответственности. Подобный способ распространения наркотических средств стал популярным в современном преступном мире. На данный момент это является актуальной проблемой при борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
В современном мире при продаже запрещенных веществ все чаще применяется их безналичный расчет. Наркозависимые приобретают карты безналичного расчета, к примеру «WebMoney» или «Yandex-Money», осуществляют перевод денежных средств на заранее созданный интернет-кошелек, после чего заходят на теневую сторону интернета в магазины, где будут осуществлять заказы запрещенных веществ. Далее происходит перевод виртуальных денежных средств в криптовалюту, для осуществления покупки запрещенного товара. После поступления средств расчета на счет поставщика, покупатель получает координаты места, где будет спрятан наркотик, также высылаются фотографии, где стрелкой указано конкретное место нахождения запрещенного вещества. Подобная система усложняет проведение проверочной закупки, в целом делает ее практически невозможной, именно это является важной проблемой, которая стоит на пути борьбы с наркобизнесом. Как правило, так называемые «клады» (упакованные определенным способом запрещенные вещества) оставляют на магнитах за урнами, под скамейками, между прутьев железных заборов, также делают прикопы в земле, у корней деревьев. Более изощренный способ передачи наркотических средств осуществляется посредством создания тайников (в электрощетках, дверях лифта, создаются гипсовые фигуры камней, прутьев деревьев).
Вычислить главного сбытчика практически невозможно, так как он может исключительно давать распоряжение мелким наркоторговцам, а также непосредственно через посредников доставлять товар по своим точкам сбыта. Что касается определения местонахождения сбытчика через IP-адрес, то это аналогично
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения 27.03.2020).
сложно. Площадка, на которой в основном происходят все наркосделки, называется «Tor». Данную систему разработал круг специалистов по госзаказу исследовательской лаборатории ВМС США для военных целей. Код опубликовали под свободной лицензией. Первоначально данной интернет площадкой начали пользоваться специалисты в области криптографии, а затем уже и все желающие. Основополагающая суть данной системы - анонимность. Пользователя невозможно вычислить по IP-адресу, браузер связывается с сайтом через несколько разных узлов в разных странах. В связи с этой особенностью данной интернет площадки, «Tor» стал популярен для торговли оружием, наркотиками, другими запрещенными веществами.
Из-за того, что продавец и покупатель не встречаются, друг друга не знают, это осложняет отслеживание денежных средств, наркотиков, места их хранения, что является актуальной проблемой борьбы с такими преступными деяниями. Путем наблюдение в исключительных случаях можно выявить преступника, либо информацию о продавцах, обнаружить тайники, изъять запрещенные вещества из незаконного оборота, но, как показывает практика, организаторы сбыта в большинстве случаев остаются неизвестны. Стоит отметить, что при оплате покупки запрещенного вещества безналичным расчетом, сумма платежа возрастает посредством различных комиссий, а также из-за курса криптовалюты. Именно те лица, которые распространяют наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, являются инициаторами безналичного расчета, так как таким образом они и получают больше прибыли, и огораживают себя от проведения в отношении них проверочной закупки.
Проанализировав два способа сбыта запрещенных к применению веществ, можно сделать вывод, что подобная технология, как безналичный и бесконтактный способ требует денежных и временных затрат, но в таком случае наркосбытчик находится в безопасности от риска задержания. Исходя из этого данная система приобретает популярность.
В связи с определенными сложностями система приобретения запрещенных наркотических средств по безналичной оплате используется, как правило, между крупными оптовиками и мелкими, которые осуществляют покупку незначительного количества доз, после чего реализуют их контактным способом по розничной цене. Хотя в настоящее время появляется больше фактов розничной реализации наркотиков от мелкого оптовика к рядовому наркозависимому именно бесконтактным способом. Осуществляется это лишь из соображений безопасности.
В связи с такими изменениями в области распространения запрещенных веществ стоит пересмотреть технологию проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка. Точнее необходимо пересмотреть и разработать новейший комплекс ОРМ, который поможет обнаружить преступника в данном случае, так как проверочная закупка не позволит выявить лицо, совершившее преступное посягательство посредством безналичного расчета. В комплекс мероприятий входят такие, как наблюдение, проверочная закупка, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, также стоит включить в данный комплекс оперативное внедрение. При реализации оперативной информации стоит провести комплекс следственных и процессуальных действий: задержание, допрос, обыск и т.д. Данные мероприятия трудоемкие, занимают огромное количество времени, но в своей совокупности они дают результат.
Для того чтобы предотвратить развитие системы незаконного оборота наркотических средств посредством безналичного расчета, стоит применить такие способы, как:
1) привлекать при проведении ОРМ специалистов в области информационных технологий (в области интернета);
2) отслеживать, проводить мониторинг частых переводов денежных средств на банковские карты, счета, интернет кошельки;
3) усилить взаимодействие с сотрудниками банка, стоит упростить процедуру просмотра видеозаписи с камер наблюдения в банковских отделениях, банкоматах, получения ответов на запросы правоохранительных органов о счетах и их владельцах, своевременно информировать правоохранительный органы о подозрительных счетах или активности по тем или иным банковским счетам путем дополнения соответствующих норм законодательства, так как в настоящее время для того, чтобы получить информации из банка по счету требуется судебное решение;
4) ужесточить контроль над открытием счетов в банковских организациях и открытием электронных кошельков физических лиц.
Список литературы
1. Криминалистика / Под ред. проф. И.Ф. Крылова, проф. А.И. Бастрыкина. М.: ДЕЛО, 2001. С. 704.
2. Резонов И.Г., Коновалов А.В. Методические рекомендации об организации доследственных проверок по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Уфа, 2005. С. 57.
3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 27.03.2020).
4. Битов А.А. Проблемы оценки материалов проверки по фактам незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. М., 2018.
5. Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб., 2006.
