CC BY
483
УДК 346.16
DOI: 10.12737/ 21195
ТЕРРОРИЗМ И ЭКОНОМИКА
Киреев Михаил Павлович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры управления органами внутренних дел, uvd-osob@mail.ru,
Тагиров Зуфар Ильдарович, адъюнкт, 79683757331@mail.ru
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Академии управления МВД России), Москва, Российская Федерация
В статье анализируются некоторые аспекты финансовых основ современного терроризма, рассматриваются источники финансирования террористических организаций и движений, выделяются факторы, оказывающие воздействие на развитие данного явления, представлен авторский взгляд на проблему «террористических» финансов. Авторами обосновывается мнение, что фундаментом терроризма являются экономические факторы, в этой связи террористическая деятельность как экономическая категория рассматривается в двух аспектах: финансирование отдельных террористических актов и в целом террористической идеологии и практики. Выделены некоторые ««традиционные» варианты легализации террористами преступных доходов. Специфика террористической экономики обычно заключается в том, что доходы, получаемые преступниками в результате противоправной деятельности, поступают, как правило, в виде наличных денег. Однако традиционное использование в террористических целях наличных денежных средств в современных условиях уходит на второй план и вытесняется развивающимися безналичными финансовыми инструментами. В статье выделяются финансово-организационные факторы, являющиеся благоприятными для террористической деятельности, связь и взаимовлияние терроризма и финансово-экономической сферы анализируются с позиции теории «силового предпринимательства». Силовое предпринимательство определяется как набор решений и стратегий, позволяющих на постоянной основе конвертировать организованную силу в денежный доход и иные блага, имеющие рыночную ценность. Авторами выделятся трехступенчатая финансовая модель террористической атаки: 1 ступень - выдвижение политических, экономических или иных требований с угрозой в случае их невыполнения парализовать всю экономическую систему страны; 2 ступень - демонстрационная атака (или её угроза) на отдельную экономическую структуру и парализация её действий; 3 ступень - повторение требований уже в более жёсткой форме с опорой на эффект реальной или возможной демонстрации силы. В заключение прогнозируются дальнейшие направления развития экономических целей глобального терроризма: в настоящее время проблемы финансово-экономического терроризма уже нельзя отделить от информационных, в будущем информационный терроризм будет нацелен на мировую экономику.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, финансы, экономика, силовое предпринимательство, отмывание денег, источники финансирования терроризма
Террористическая деятельность, как и любой другой вид человеческой деятельности, требует для своего осуществления определённых материальных и финансовых средств. При этом если государственный террор опирается на финансово-экономическую мощь государства, то для поддержания деятельности террористических организаций и осуществления ими отдельных террористических актов требуется специально изыскивать средства из различных источников, явно или тайно поддерживающих террористов.
Существует несколько источников финансирования и материального обеспечения террористических организаций и движений: организация собственной легальной коммерческой деятельности, спонсорство коммерческих структур, включая помощь отдельных государств, а также самофинансирование за счёт криминальной деятельности [1].
В международном сообществе и среди специалистов сложилось устойчивое мнение, что основой для широкого распространения терроризма являются именно экономические факторы, т.е. противостояние между «богатыми» развитыми мировыми державами и «бедными» развивающимися странами [2, с. 21].
Мнение о том, что основой терроризма являются во многом экономические факторы разделяют и большинство российских специалистов-террологов [3]. Однако имеются и другие точки зрения. Исключительное значение для борьбы с террористической деятельностью имеет ограничение финансовых потоков, питающих террористов. Финансовая борьба с терроризмом неэффективна из-за невозможности закрытия оффшорных зон, необходимых для оптимизации налогообложения и финансовых потоков транснациональных корпораций, и финансирования значительной части террористической деятельности за счет «грязных» денег, без их предварительного отмывания [4].
По нашему мнению, террористическую деятельность как экономическую категорию следует рассматривать в двух аспектах:
во-первых, как финансирование террористической деятельности как таковой на длительную перспективу (пропаганда террористических идей, привлечение к себе молодежи и обучение террористическим методам и приемам, материально-техническое обеспечение террористов, создание лагерей и тренировочных баз и т.п.);
во-вторых, финансовое обеспечение выполнения собственно единичного террористического акта одним человеком или террористической организацией (группой).
В первом случае экономическая компонента играет существенную роль, поскольку подготовка и материально-техническое обеспечение большого числа террористов достаточно дорогостоящее занятие, требующее постоянных финансовых вливаний.
При осуществлении собственно единичного террористического акта экономическая составляющая не столь значима, особенно в случае захвата заложника(ов).
В целом, по нашему мнению, понятия «терроризм» и «финансы» могут проявляться или соприкасаться в пяти основных сферах [5]:
1) в виде денежных средств, выплачиваемых террористам за их отказ от намерений совершить террористический акт в отношении физических лиц или конкретных объектов;
2) в виде наличных денег, ранее полученных террористами в ходе активных преступных операций (ограблений банков, ювелирных магазинов и компаний, а также состоятельных людей);
3) в виде негласного финансирования террористических организаций отдельными государствами, негосударственными фондами, преступными группировками и юридическими лицами для вербовки боевиков, приобретения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, содержания тренировочных баз, подкупа чиновников и пр.);
4) в процессе «отмывания денег» и их ввода в легальный оборот;
5) в ходе создания террористическими организациями собственных структур в коммерческой и кредитно-финансовой сферах в виде компаний, фирм, банков, страховых обществ, фондов и пр.
Анализ «предпочтений» террористов позволяет выделить некоторые «традиционные» варианты легализации ими преступных доходов: при проведении операций с наличной валютой (например, снятие со счёта или зачисление на счёт физических и юридических лиц денежных средств в случаях, не связанных с характером их деятельности, социальным статусом, условиями жизни и пр.), при проведении операций по банковским счетам (зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в различных филиалах банка), в сфере получения и
предоставления кредитов в денежной форме (оформление заявления o выдаче кредита под залог сберегательного (депозитного) сертификата), на рынке ценных бумаг (предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами).
Специфика терроризма заключается в том, что доходы, получаемые преступниками в результате противоправной деятельности, поступают, как правило, в виде наличных денег. Однако, располагая значительными суммами наличных денег, преступники все же не могут свободно ими распоряжаться, совершать более или менее крупные сделки, создавать собственные прикрытия в сфере экономики, приобретать недвижимость и т.д. Их операции в банковской сфере вызывают подозрение у правоохранительных органов и кредитно-финансовых институтов, а прямое (без предварительной легализации) использование наличных денежных средств может дать неопровержимые доказательства их преступного происхождения. Именно это вызывает стремление террористических организаций или их представителей создать видимость «законности» источника криминальных капиталов.
С этой целью наличные деньги вывозятся контрабандой или иным способом перемещаются за пределы страны пребывания, пропускаются через оффшорные зоны.
Подобные действия носят различные названия: «отмывание» (laundering), «очистка» (clearing), «отполаскивание» (rinsing), «отжимание» (wring out) денег. Все эти понятия подразумевают один процесс - включение в легальный оборот имущества или денежных средств, полученных путём незаконной деятельности. К подобным операциям также относятся процедуры, в ходе которых «грязные деньги» террористических организаций пропускаются через различные кредитно-финансовые структуры и, таким образом, превращаются в деньги, имеющие видимость законных доходов. При этом установить физические или юридические лица, являющиеся инициаторами сделок, а также криминальное происхождение данных средств становится крайне затруднительно [6].
Практика показывает, что основными факторами, которые привлекают террористические и другие преступные структуры в ту или иную страну для «отмывания» своих средств, являются несколько обстоятельств:
-строгий режим тайны вкладов, ограничивающий правоохранительным органам и специально создаваемым службам доступ к банковской тайне;
-возможность проведения анонимных финансовых операций без указания личности владельца счёта или получателя денежных сумм;
-отсутствие в данной стране эффективной ^стемы мониторинга перемещения капиталов и иных ценностей, необязательность регистрации крупных сделок c наличностью и уведомления властей o подозрительных сделках;
-функционирование в стране разветвленной внебанковской финансовой мстемы;
-упрощенный порядок учреждения и регистрации банков и других кредитно-финансовых учреждений, а также открытия счетов в них Оффшорный режим, низкий уровень налогов и т.п.), наличие в стране cвободных экономических зон, слабо контролируемых местными властями и т.п.
Связь и взаимовлияние террористических организаций и финансово-экономических структур сложна и неоднозначна. Экономика и терроризм взаимосвязаны теснее, чем это может показаться на первый взгляд.
Экономические структуры с течением времени становятся более привлекательными объектами для aтак террористов в качестве cредства давления на власть [7]. Это объясняется тем, что, с одной стороны, они по определению открыты для партнеров и клиентов в процессе своей деятельности и поэтому доступны для террористов. C другой стороны, потрясения экономического характера гораздо больше влияют на настроения широких масс населения, чем некие захваты абстрактных и локальных небольших групп людей.
При анализе террористической деятельности как экономической категории, так и разновидности деятельности преступной имеет смысл использовать элементы теории «лилового предпринимательства» [8].
Еловое предпринимательство обычно определяют как набор решений и стратегий, позволяющих на постоянной oснове конвертировать oрганизованную отлу в денежный доход и иные блага, имеющие рыночную ценность.
Согласно институциональной теории преступление является разновидностью рискованного бизнеса. Если провести различие между реальным насилием, т.е. непосредственным применением физической отлы, и потенциальным насилием, т.е. угрозой силы, ставящей её реальное применение в зависимость от неких условий, то это «вводит в игру» широкий набор более тонких политико-экономических отношений. Основное здесь то, что силовое превосходство предоставляет возможность конвертации потенциального насилия в любое материальное благо [9].
Аналитическое различие между реальным и потенциальным насилием позволяет понять, как неприменение силы, т. е. воздержание от действия, а лишь его угроза, может
приобретать характер услуги, предоставляемой в обмен на другие блага или услуги. В чистом виде особенность этой услуги состоит в том, что, во-первых, не купить её нельзя и свобода выбора ограничена и, во-вторых, цена такой услуги устанавливается произвольно её поставщиком (терроризмом) [10].
Учитывая вышеизложенное, можно представить модель террористической атаки, имеющую «трехступенчатый» вид:
1 ступень - выдвижение политических, экономических или иных требований с угрозой в случае их невыполнения парализовать всю экономическую систему страны;
2 ступень - демонстрационная атака (или её угроза) на отдельную экономическую структуру и парализация её действий;
3 ступень - повторение требований уже в более жесткой форме с опорой на эффект реальной или возможной демонстрации силы.
Последствия атак террористов на экономические объекты оказывают всё большее влияние на мировые политические и социально-экономические процессы.
Процесс разрешения накопившихся за последние годы противоречий в мировой экономике у основных участников мировых экономических отношений, видимо, окончательно переходит из финансово-экономической сферы в военно-политическую (например, ИГИЛ) [11].
В настоящее время проблемы финансово-экономического терроризма уже нельзя в полной мере отделить от информационных. Рано или поздно информационный терроризм будет нацелен на мировую экономику [12]. Его методы совершенно иные, нежели у традиционного: не физическое уничтожение людей (или его угроза) и ликвидация материальных ценностей, не разрушение важных стратегических и экономических объектов, а широкомасштабное нарушение работы финансовых и коммуникационных сетей и систем, частичное разрушение экономической инфраструктуры и навязывание властным структурам своей воли.
Таким образом, защита государства, его экономических основ от террористов является весьма дорогостоящим занятием. Государства всего мира продолжают увеличивать расходы на обеспечение собственной безопасности, что оказывает существенное влияние на их бюджеты.
Литература
1. Юркова М.В. Проблемы борьбы с финансированием терроризма // Вологдинские чтения. 2006. №58 С. 90-97.
2. Демин Г.И., Киреев М.П., Золотарев П.С. О некоторых тенденциях развития терроризма в современной России // Труды Академии управления МВД России. 2009. № 1. C. 22.
3. Современный терроризм: социально-политический облик противника: монография / М.И. Дзлиев, Э.С. Иззатдуст, М.П. Киреев, В.В. Гордиенко. М.: Academia, 2007. 672 c.
4. Киреев М.П., Акиев М.Х. Исторические этапы развития и понимания терроризма // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 4. С. 70-74.
5. Энтин M.JI Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом // Международная жизнь. 2001. № 3. С. 95.
6. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ): отчет ФАТФ, февраль 2015 г. М.: АНО «МУМЦФМ», 2015. 66 с.
7. Латов Ю.В. Экономический анализ терроризма // Общественные науки и современность. 2007. № 5. C. 28-45.
8. Волков В.В. Силовое предпринимательство XXI век: экономико-социологический анализ. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 352 с.
9. Латов Ю. Экономическая теория преступления и наказания // Истоки. 2000. Вып. 4. С. 228-270.
10. Волков В. Политэкономия насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 45.
11. Крутаков Л., Макушкин А. Изменения приняты // Коммерсантъ Власть. 2015. №47. С. 9.
12. Газизов Р.Р. Информационный терроризм // Проблемы противодействия преступности в современных условиях: материалы междунар. науч.-практ. конф. 16-17 октября 2003 г. Ч. I. Уфа: РИО БашГУ, 2003. 280 с.
TERRORISM AND ECONOMY
Kireev Mihail, PhD (Dr.Sc.) in Juridical sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, e-mail: uvd-osob@mail.ru,
Tagirov Zufar, adjunct, e-mail: 79683757331@mail.ru
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Moscow, Russian Federation
The article analyzes some aspects of the financial foundations of modern terrorism, considers sources of funding terrorist organization and movements, highlights the factors affecting the development of this phenomenon, presents the author's view on the issue of "terrorist" finances. The authors substantiate that economic factors are the terrorism foundation, in this regard terrorist activity as an economic category is considered in two aspects: financing of separated terrorist acts and in general the terrorist ideology and practice. Some of the "traditional" options for the legalization of criminal incomes by terrorists are described. The specifics of terrorist economy as rule is that criminals for illegal activity usually get income in the form of cash. However, traditional use of cash for terrorist purposes in the current conditions takes second place and supplanted by developing non-cash financial instruments. The article distinguishes the financial and organizational factors that are favorable for terrorist activities, analyzes connection and interaction of terrorism and economic andfinancial spheres from the perspective of the "violent entrepreneurship" theory. Violent entrepreneurship is defined as a set of solutions and strategies, allowing to convert permanently an organized force in the cash income and other benefits that have market value. The authors offer the three-stage financial model of a terrorist attack. The first stage is advancement of political, economic and other requirements with the threat to paralyze the whole economic system of the country in case of their failure. The second stage includes demonstrational attack (or its threat) to a single economic structure and paralyzation of its actions. The third stage is repetition of requirements in a more rigid form relying on the effect of real or possible demonstration of force. In conclusion, the authors forecasts the future economic goals of global terrorism. Currently, the problem offinancial and economic terrorism cannot be separated from the information, and in the future, information terrorism will focus on the global economy.
Keywords: terrorism, terrorist act, finances, economy, violent entrepreneurship, money laundering, financial sources of terrorism
References
1. Yurkova M.V. Counter-Terrorism Financing// Vologdinskie chtenija [Vologdin Conference]. 2006. №58. Pp. 90-97. (In Russ.).
2. Demin G.I., Kireev L.S., Zolotarev P.S. Some terrorism trends in modern Russia // Trudy Akademii upravlenija MVD Rossii [Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 2009. № 1. Pp. 22. (In Russ.).
3. Modern terrorism: enemy's social and political face: a monograph / M.I. Dzliev, E.S. Izzatdust, M P. Kireev, V.V. Gordienko. Мoscow: Academia, 2007. 672 p. (In Russ.).
4. Kireyev M.P., Akiev M.H. Historical stages of development and understanding of terrorism // Trudy Akademii upravlenija MVD Rossii [Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 2012. № 4. Pp. 70-74. (In Russ.).
5. Entin M.L. International cooperation in the fight against terrorism // Mezhdunarodnaja zhizn' [International Affairs]. 2001. № 3. Pp. 95. (In Russ.).
6. Funding a terrorist organization Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL): report of the FATF in February 2015. Мoscow: ITMCFM, 2015. 66 a (In Russ.).
7. Latov Yu.V. Economic Analysis of Terrorism // Obshhestvennye nauki i sovremennost' [Social Studies and Modernity]. 2007. № 5. Pp. 28-45. (In Russ.).
8. Volkov V.V. Violent entrepreneurship of the XXI century: economic and sociological analysis. St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg European University, 2012. 352 p. (In Russ.).
9. Latov Yu.V. The economic theory of crime and punishment // Istoki [The Origins]. 2000. Vol. 4. Pp. 228-270. (In Russ.).
10. Volkov V. Political Economy of violence, economic growth and the consolidation of state // Voprosy Ekonomiki [Issues of Economics]. 1999. № 10. Pp. 45. (In Russ.).
11. Krutakov L., Makushkin A. Changes accepted // Kommersant. Vlast' [Businessman. Power]. 2015. №47. C. 9. (In Russ.).
12. Gazizov R.R. Information terrorism // Problemy protivodejstvija prestupnosti v sovremennyh uslovijah [Problems of crime prevention in modern conditions]: Proceedings of the International Scientific-Practical Conf. 16-17 October 2003. Part I. Ufa: RIO BashSU, 2003. 280 p. (In Russ.).
