CC BY
65
S н и о X
л
<
И
н «
:|S
о X
л
<
И
н S X
л
X О
о
оэ %
С
<
bS S н
bS л
с
к S а
о
И
н
44
П.И. ИВАНОВ,
профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук
(Академия управления МВД России)
Р.Ш. ШЕГАБУДИНОВ,
докторант кафедры криминологии, кандидат юридических наук (Московский университет МВД России)
Содержание понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией»
В статье излагается авторское видение понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», основанное на изучении судебно-следственной практики, анализируются некоторые подходы к формулированию определения этого понятия.
понятия «экономическая преступность», «организованная преступность», «коррупция»; признаки, характеризующие качественно новый вид преступности; организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией.
В криминологической литературе, когда речь заходит об организованной преступности в сфере экономики, употребляются различные термины. Отметим, что чаще всего встречаются следующие: «организованная форма экономической преступности», «организованная преступность экономической направленности», «организованная преступность в сфере экономики», «экономическая преступность, сопряженная с коррупцией и организованной преступностью», «беловоротничковая (экон омическая) преступность», «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией». Вводя в научный оборот свои термины, их авторы не всегда вкладывают в них одинаковое содержание. Это свидетельствует об отсутствии единого подхода специалистов различных областей знаний к изучению явления организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.
Как нам представляется, в указанном понятии связующим служит термин «сопряженный», который истолковывается как «взаимно связанный, сопровождаемый чем-нибудь» [3, с. 748]. Следовательно, экономическая и организованная преступность, а также коррупция — это относительно самостоятельные разновидности преступности, имеющие тесную взаимосвязь, и соединены они не механическим образом, а вполне закономерно. На наш взгляд, это кон-
цептуально важное положение, которое должно учитываться исследователями при анализе указанных социальных явлений.
В отечественной криминологической науке вопрос о понятии и содержании организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, не рассматривался, несмотря на его актуальность. Не выработано даже такого общепринятого понятия, как «экономическая преступность»1. Такое положение создает определенные сложности и трудности при формулировании понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией».
Исходя из судебно-следственной практики, перечень современных экономических преступлений, совершаемых в организованных формах и сопряженных с коррупцией, состоит из совокупности деяний, «ядром» которых чаще всего выступают хищения путем присвоения или растраты; мошенничество; незаконное предпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; контрабанда; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; криминальное банкротство (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство); незаконное получение кредита.
Взаимообусловленность экономических преступлений, совершенных в организованных формах, и преступлений коррупционной направленности подтверждается также анализом материалов судебно-следственной практики.
По данным нашего исследования (в Центральном федеральном округе нами было изучено 105 архивных уголовных дел), примерно в 25 % случаев лицам, обвиняемым в хищении, совершенном в различных формах, одновременно
1 В криминологической литературе наряду с понятием экономическая преступность» употребляют понятия «преступность в сфере экономики», «преступность в сфере экономической деятельности» [2, с. 62—65].
инкриминировалось совершение коррупционных преступлений (злоупотребление полномочиями — в 15 % случаев, подлог документов — в 35 %, взяточничество — в 9 % и др.).
Результаты изучения уголовных дел по отдельным промышленным регионам показывают, что в 37 % случаев экономические преступления рассматриваемой категории сопряжены с совершением преступлений коррупционной направленности.
На эту тенденцию к повышению неоднократно обращали внимание многие исследователи. В частности, Е.В. Асанов отмечал, что «политика государства ... не может быть направлена на переход экономической преступности в новое качество — криминализацию всей экономической системы страны. Однако реальностью российской экономической жизни становится криминальное поведение все более растущего числа субъектов хозяйствования. Криминализация всей системы экономических отношений означает переход процессов регулирования и контроля хозяйственной деятельности к организованным криминальным структурам. Происходит рост коррупции и организованной преступности, они проникают в ключевые отрасли российской экономики.
Масштабы организованной экономической преступности в России, обусловленные процветанием коррупции практически на всех уровнях государственной власти, столь велики, что поставили под угрозу основополагающие устои государственности как таковой» [2, с. 127].
Экономическая преступность, сопряженная с коррупцией и организованной преступной деятельностью, проявляется в большей мере через преступления, совершенные в сфере экономической деятельности против собственности, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также — интересов службы в коммерческих и иных организациях. Названные виды преступлений совершаются в совокупности с иными деяниями, в частности коррупционной направленности. При этом мы учитываем те глубокие изменения, в целом негативного свойства, в экономике, действиях лиц криминальной ориентации, ставшие очевидными, особенно в условиях всеобщего кризиса.
Сотрудники правоохранительных органов Центрального федерального округа согласно данным проведенного анкетирования (опрошено 60 сотрудников) основными видами рассматриваемых преступлений назвали преступные деяния, совершенные против собственности и в сфере экономической деятельности. Удельный их вес в общей массе преступлений, совершенных в сфере экономики, по мнению респондентов, составляет примерно 70 %.
Официальные статистические данные отражают не столько реальную картину состояния экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью, сколько практику регистрации фактов ее проявлений и борьбы с ними. Результаты криминологических исследований дают основание утверждать, что количественные показатели опасных видов экономических преступлений не соответствуют реальности2, поскольку многократно расходятся с фактическим положением дел.
По мнению опрошенных нами сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, выявляется 11 % проявлений экономической преступности указанной категории, из них по ст. 160 (159) УК РФ квалифицируются и доходят до суда менее 15 %.
В 2000—2004 гг. удельный вес организованных экономических преступлений, связанных с коррупцией, составил около 7—8 % от общего числа зарегистрированных преступлений экономической направленности. Аналогичная тенденция сохранилась и в последующие годы. Большая доля выявленных преступлений приходится на «бытовую» коррупцию, хотя рынок коррупционных услуг на 90 % состоит из «предложений» государственных чиновников.
Такое положение вызывает серьезное беспокойство. Причины этого отчасти носят уголовно-правовой характер.
Показателен в этом отношении анализ, проведенный В.И. Шульгой, который к числу таких причин относит разночтения в уголовном законодательстве терминов из других отраслей права и знаний, используемых при расследовании уголовных дел; отсутствие системного подхода, его методов и методик при расследовании уголовных дел организованных форм преступной деятельности; неопределенность уголовно-правовых признаков организованных преступных формирований и организованной преступной деятельности; неправильную квалификацию уголовных деяний, совершаемых при сложных формах соучастия; трудности с разграничением понятий организованной группы и группы по предварительному сговору и другие [6, с. 197].
Все это характерно и для дел об экономических преступлениях, совершаемых в организованных формах. К сожалению, разночтения и противоречия в правоприменительной практике не способствуют повышению эффективности борьбы с ними.
При этом, на наш взгляд, организованная преступность экономической направленно-
2 Существующие формы статистической отчетности ГИАЦ МВД России не дают четкого представления об истинных масштабах преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.
К
н и О X
л
<
и н к
О X
л
<
и н к
X
Л
X о о
03
с
<
к н
Ьй
с
к к
а О и н
45
S н и о X
л
<
И
н «
:|S
о X
л
<
И
н S X
л
X О
о
оэ %
С
<
bS S н
bS л
с
к S а
о
И
н
46
сти по ряду ее характеристик выходит на качественно новый уровень, о чем свидетельствует наличие у преступных формирований собственных легальных и полулегальных коммерческих структур и организаций, создающих экономическую основу для их функционирования и воспроизводства. Бюджетообразующие отрасли и сферы экономики оказались эпицентром криминального влияния, где создана и успешно функционирует широкая сеть криминально ориентированных предпринимательских структур, деятельность которых негативно влияет на рынок товаров и услуг, что, в свою очередь, препятствует пополнению доходной части бюджета. Согласно другому мнению, смычка криминализированных предпринимателей с коррумпированными чиновниками началась в 90-е (если не в 80-е) гг.
Как нам представляется, криминологическая ситуация в стране и происходящие в структуре экономической преступности качественные перемены диктуют необходимость разработки и реализации неотложных мер борьбы в современных условиях рыночной экономики.
По оценкам экспертов, ежегодные потери экономики России от коррупции составляют сотни миллиардов рублей.
Коррупционное поведение стало составной частью экономической и иной деятельности, связанной с управлением большими финансовыми потоками. Согласно полученным нами данным государственные учреждения, осуществляющие контрольно-надзорные функции в государственном и негосударственном секторах экономики, оказались наиболее подверженными коррупции. За взятки, как правило, выдаются квоты, лицензии, разрешения на осуществление определенных видов деятельности в различных сферах экономики, организуются тендеры и аукционы с предрешенными результатами, подряды на проведение различных видов работ отдаются заранее известным фирмам. Процедура утверждения проектно-сметной документации также сопровождается взяткой. Коммерческие структуры при согласовании проектной и иной документации соответствующими контрольно-надзорными органами чаще всего сталкиваются с поборами, решая вопросы, возникающие при вводе в эксплуатацию объектов строительства за вознаграждения.
На фоне финансово-экономического кризиса коррупция в России приобрела системный характер. Она поразила все эшелоны органов власти и управления и все активнее проникает в органы законодательной власти, чаще всего в депутатский корпус и избирательную систему. Коррупционные связи служат надежным прикрытием для участников организованных преступных формирований, нередко обеспечивая
«легитимизацию» их противоправных действий в сфере экономики.
В основу определения понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», на наш взгляд, должны быть положены некоторые принципиально важные положения. Как нам представляется, изучая и анализируя данное явление, нужно исходить из следующих предпосылок:
1) организованная преступность в сфере экономики и коррупция по существу представляет собой единое социально-правовое явление;
2) конструкция понятия «организованная преступность в сфере экономики, сопряженная с коррупцией» выглядит как схема: преступность в сфере экономики — организованная преступность — коррупция;
3) экономическая сфера и вышеуказанная новая разновидность преступности связаны друг с другом и оказывают взаимное влияние;
4) причинность (порождение) преступности указанного вида во многом увязана именно с социальной средой, а не с личностью преступника и должна рассматриваться как целостная проблема «среда — личность преступника». Социальная среда ассоциируется нами с причинным комплексом преступности.
Формулируя понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», мы исходим из следующих принципиально важных положений:
— криминализация психологии населения происходит в результате резкой социальной дифференциации общества. Косвенной причиной данного процесса является усиление профессионализма преступных элементов, специализирующихся на полулегальных посреднических видах теневого бизнеса в сфере внешней экономики;
— переплетения интересов дельцов теневой экономики, членов организованных преступных формирований и государственных чиновников до уровня объединения целей и средств выражаются в формировании преступных зарубежных и российских альянсов в целях проведения незаконных, по существу, преступных внешнеторговых и валютных сделок;
— появление новых видов экономической преступности провоцирует беспрецедентные по масштабам и способам проведения экономические реформы, не имеющие исторических аналогов. Преступная деятельность осуществляется под прикрытием легальных предпринимательских структур;
— опыт национальной экономической преступности переносится на транснациональные экономические связи: зарубежные преступники проникают на национальные рынки и продолжают свою противоправную деятельность.
В криминологической литературе понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией» нередко сводится к экономической преступности вообще. При данном подходе новое явление растворяется в системе экономической преступности. Как нам представляется, более правильным было бы самостоятельное (автономное) понимание рассматриваемого нами явления.
Проводимая в условиях кризиса социально-экономическая реформа, по мнению авторов, провоцирует упрочение качественно нового явления — симбиоза экономической, организованной преступности и коррупции, которое неизмеримо опаснее экономической и организованной преступности, а также коррупции по отдельности. Такие организованные преступные формирования активнее разрабатывают транснациональные связи.
Из особенностей организованной криминальной деятельности в сфере экономики чаще всего выделяют следующие характерные ее признаки:
— устойчивость и продолжительность существования криминальных структур. Думается, что пока функционирует «теневая экономика»3 [3, с. 118] будут существовать и эти структуры, чему способствуют противоправные действия государственных чиновников, распоряжающихся не принадлежащими им ресурсами (бюджетными средствами, государственной или муниципальной собственностью, государственными заказами и льготами);
— программирование преступной деятельности с учетом изменяющейся обстановки, состояния рынка, системы законности, правопорядка и налогового контроля;
— использование новейших достижений науки и специальной техники при совершении преступных акций;
— извлечение максимальной прибыли и в целях ее сохранения, легализации и приумножения накопленного криминального капитала использование государственных и негосударственных структур;
— распределение ролей, отработка схем изъятия и обращения в собственный доход чужого имущества с маскировкой изъятия. Например, организованные преступные формирования активно вовлекают в преступную деятельность нотариусов и последние нередко защищают их интересы. Или криминальный аудит, под которым скрывается оказание посреднических услуг в разработке преступных схем уклонения от уплаты налогов;
3 В юридической литературе многие авторы обращают внимание на бурное развитие «теневой экономики» и «теневой юрисдикции».
— создание безопасных условий преступной деятельности внутри предприятия и от внешних органов контроля. Имеют место случаи, когда для проведения рейдерских захватов объектов экономики создавались частные охранные и детективные службы;
— фактическая неограниченность в материальном обеспечении проведения крупномасштабных противоправных акций;
— мобильность и конспиративность при перемещении сил и средств, а также прибыли, извлеченной криминальным путем;
— распределение доходов пропорционально степени участия в преступной организации;
— вложение части прибыли «в дело» [4, с. 19]. Проведенный нами анализ судебно-
следственной практики подтверждает наличие в действиях криминальных структур указанных признаков.
Организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, можно определить как совокупность преступных посягательств на охраняемые законом экономические интересы государства, общества и граждан, совершаемых, как правило, в рамках организованных форм, с установлением коррупционных связей в правоохранительных и других государственных органах, под прикрытием легальной (законной) экономической деятельности для незаконного обогащения.
Таким образом, не определившись с сущностью понятия экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью, познать закономерности ее проявления, а также выстроить систему противодействия крайне затруднительно. Научное осмысление качественно нового явления — организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, его взаимодействия с другими явлениями и отграничения от них — отправная точка для углубленного его изучения.
Список литературы
1. Акаева А.А. Экономическая преступность, преступность в сфере экономики, преступность в сфере экономической деятельности: их соотношение в теории и на практике // Преступность и проблемы борьбы с ней: сб. трудов. М., 2007.
2. Ассанов Е.В. Коррупция как тормоз на пути развития российской демократии // Криминальная экономика и организованная преступность / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М., 2007.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999.
S н и о X
Л
<
И
н «
:|5 О X
Л
<
И
н S X
а, X о о
оэ %
С
<
bS S н
bS
Л
с
к S а
о
И
н
47
S н и о X
л
<
И
н «
:|S
о X
л
<
И
н S X
л
X О
о
оэ %
С
<
bS S н
bS л
с
к S а
о
И
н
48
5.
Петухов А. В. Теория и практика оперативно -розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2004.
Ташкинов А.В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Криминальная экономика и организованная пре-
ступность / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М., 2007. 6. Шульга В.И. Практика применения уголовно-правовых мер воздействия на организованных преступников, теории и закон // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М., 2002.
E-mail: rioakmvd-1@yandex.ru
Е.Н. БИЛОУС,
заместитель начальника кафедры организации оперативно-разыскной деятельности,
кандидат юридических наук, доцент
Н.Н. ВАСИЛЬЕВ,
профессор кафедры организации оперативно-разыскной деятельности,
заслуженный юрист Российской Федерации
С.В. ХАРЧЕНКО,
преподаватель кафедры организации оперативно-разыскной деятельности,
кандидат юридических наук, доцент (Академия управления МВД России)
К вопросу об организации взаимодействия органов внутренних дел и их оперативных подразделений с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции
В статье рассматриваются основные направления, основания и формы организации взаимодействия органов внутренних дел и их оперативных подразделений с институтами гражданского общества, оказывающими поддержку и содействие органам власти и управления в осуществлении ими антикоррупционной политики, в частности в сфере предпринимательской деятельности.
противодействие коррупции, институты гражданского общества, предпринимательская деятельность, коррупционные проявления, органы внутренних дел, оперативно-разыскные и следственные подразделения, организация взаимодействия и сотрудничества, следственно-оперативная и рабочая группы.
Суть антикоррупционной политики Российского государства состоит как в изучении природы коррупции, являющейся сложным социальным явлением, так и в выработке методологии выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования кор-
рупционных правонарушений и преступлений, осуществлении многосторонних эффективных мер противостояния коррупции. Указанные положения нашли свое отражение в содержании Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 [1].
В целях успешного противодействия коррупционным проявлениям важно, чтобы основные направления и подходы к развитию антикоррупционной политики государства как в гражданском обществе, так и внутри всех подсистем правоохранительной системы государства были одинаково отрегулированы и согласованы в интересах решения единых задач.
Именно в направлениях, указанных в ст. 1, 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» [1, ст. 1, 5], организуется и осуществляется деятельность Президента РФ и Федерального собрания РФ, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, органов прокуратуры, Счетной палаты РФ, правоохранительных органов, институтов
